Por Rob Bates
(jckonline.com) - Na quinta-feira, o Tesouro dos EUA anunciou uma longa lista de sanções contra a Rússia, com algumas visando a mineradora de diamantes estatal Alrosa e seu diretor executivo, Sergey S. Ivanov.
As novas regras não proíbem as empresas americanas de fazer negócios com a Alrosa. Em vez disso, a ordem executiva do presidente Biden os proíbe de se envolver em transações com a mineradora de capital aberto envolvendo “nova dívida com vencimento superior a 14 dias ou novo patrimônio”.
Embora esses movimentos sejam uma tentativa de limitar a capacidade da Alrosa de levantar capital nos EUA, eles podem afetar outras transações, diz um alerta membro do Comitê de Vigilância de Joalheiros (JVC).
O Tesouro dos EUA define dívida como “títulos, empréstimos, extensões de crédito, garantias de empréstimos, cartas de crédito, saques, aceites bancários, notas ou letras de desconto ou papel comercial” e patrimônio como “ações, emissões de ações, recibos de depósito ou qualquer outra evidência de título ou propriedade.”
Essa definição de dívida pode proibir certas transações com a Alrosa ou suas afiliadas, incluindo acordos de memorando, disse a JVC.
Um porta-voz da Alrosa disse à JCK por e-mail que não vende diamantes por memorando e pretende conduzir os negócios como de costume.
“Estamos estudando cuidadosamente as novas condições de trabalho em conexão com a sanção imposta”, disse o porta-voz. “Fazemos o nosso melhor para garantir a integridade de nossas operações, atividades comerciais e interação com clientes, incluindo o trabalho de nosso escritório nos EUA.”
O alerta da JVC recomendou que as empresas sejam extremamente cautelosas no ambiente atual.
“Qualquer empresa dos EUA que esteja negociando atualmente com a Alrosa ou a Alrosa USA deve avaliar o status de quaisquer transações e trabalhar para garantir que suas transações não violem as sanções”, afirmou.
Também observou que, como vários bancos russos foram sancionados, “as empresas devem ter o cuidado de verificar a lista de [entidades sancionadas] antes de prosseguir com qualquer transação”.
A JVC acrescenta que este pedido não se aplica a quaisquer bens adquiridos da Alrosa antes de 24 de fevereiro, que podem ser negociados normalmente. No entanto, recomenda que as empresas mantenham registos especificando quando os produtos de origem russa foram adquiridos.
Junto com os novos movimentos contra a Alrosa, o CEO da empresa, Sergey S. Ivanov (também conhecido como Sergey Ivanov Jr.), foi classificado como um Nacional Especialmente Designado (SDN) pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Isso significa que ele não pode fazer negócios nos Estados Unidos ou com qualquer cidadão dos EUA, e quaisquer ativos dos EUA serão apreendidos.
Alrosa diz que a designação não terá efeito. "Sergey Ivanov nunca teve ativos no exterior", disse.
A JVC avisa que a designação pode ser uma bandeira vermelha para ações futuras.
“Quando um negócio não está na lista do OFAC, mas é controlado por uma pessoa bloqueada, o OFAC pede cautela ao considerar uma transação com essa entidade [, pois] pode se tornar objeto de futuras designações ou ações de execução”, acrescenta o alerta do membro. “O OFAC recomenda que as pessoas sejam cautelosas ao lidar com uma entidade não bloqueada para garantir que não estejam lidando com uma pessoa bloqueada representando a entidade não bloqueada, como celebrar um contrato assinado por essa pessoa bloqueada.”
A vice conselheira geral da JVC, Sara Yood, acredita que, até que essa situação seja resolvida, uma “resolução de qualquer negócio com a Alrosa seria uma escolha prudente”.
A designação de Ivanov faz parte de um esforço mais amplo para atingir membros da família do círculo íntimo do presidente russo Vladimir Putin. O pai de Ivanov, o ex-vice-primeiro-ministro russo Sergey B. Ivanov, está sob sanções dos EUA desde 2014.
A Alrosa, a maior mineradora de diamantes do mundo em volume, é 33% de propriedade da Federação Russa e 33% de propriedade do governo da República de Sakha (Yakutia), sendo o restante negociado publicamente. Ele se recusou a comentar mais sobre a situação.
Outro produtor russo de diamantes, Grib, é propriedade do VTB Bank, que também foi sancionado. Não foi possível encontrá-lo para comentar.
As sanções dos EUA são uma tentativa de paralisar o setor financeiro da Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. Relatórios dizem que a União Europeia está considerando medidas semelhantes.
Tom Neys, porta-voz do Antwerp World Diamond Centre, o grupo guarda-chuva da Bélgica, diz que ainda está esperando para ver o que acontece, mas no momento nada mudou no centro de comércio de diamantes.
“Nós seguimos isso dia a dia, mas primeiro, esperamos que o conflito termine em breve”, diz ele.
Ele diz que a oferta do mercado está boa atualmente, “mas se o conflito continuar por muito tempo, isso pode mudar. Os diamantes russos são de muito boa qualidade e o final do ano passado esgotou muitos estoques.”
Se a Rússia for expulsa do sistema de pagamento SWIFT, como alguns pediram, “isso pode ser um grande problema”, diz ele.
Um FAQ do Tesouro dos EUA sobre as sanções pode ser visto aqui. Para obter mais informações, a JVC recomenda entrar em contato através da linha direta da OFAC, 800-540-6322, ou da JVC, em info@jvclegal.org.
