(The Herald) – Зимбабве, вероятно, потеряла значительные потенциальные поступления от алмазов, поскольку выяснилось, что зарегистрированная в Бельгии фирма First Element, заключившая контракты на очистку и сортировку драгоценных камней, предположительно, выбирала покупателей для местных аукционов по сомнительный схеме, созданной для тайного ценового сговора.
В Отчете Парламентского портфельного комитета по горнорудной промышленности и энергетике (Parliamentary Portfolio Committee on Mines and Energy) по консолидации алмазодобывающих компаний также говорится, что Зимбабве, вероятно, потеряла значительные потенциальные поступления из-за отсутствия добавленной стоимости и понимания алмазной отрасли.
Отчасти причина заключалась в том, что продавцы алмазов, особенно с месторождения Маранге (Marange), не понимали влияния алмазов, и только после обратной связи от рынка стало очевидным, что они продавали некоторые уникальные драгоценные камни фантазийных цветов за бесценок.
Незначительные поступления и отсутствие прозрачности в этом секторе заставили правительство объединить алмазодобывающие компании в Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
Семь компаний работали на месторождении Чиадзва (Chiadzwa), а именно, Mbada Diamonds, Anjin, Marange Resources, Gye Nyame, Kusena, Jinan и Diamond Mining Company, и они должны слиться в одну компанию ZCDC, в которой правительству будет принадлежать 50 процентов. У инвесторов будут акции в ZCDC в соответствии с уже вложенными ими инвестициями.
Этот процесс занял много времени, поскольку три из этих компаний оспорили консолидацию, но министерство по развитию горнорудной промышленности заявило, что процесс теперь будет доведен до конца после того, как с компаниями было достигнуто внесудебное урегулирование.
Очистка и сортировка алмазов в Зимбабве проводятся компанией, известной как First Element, зарегистрированной в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае, и были заключены контракты с Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe по очистке и продаже драгоценных камней. Первыми замеченными отклонениями от нормы стали убытки, связанные с очисткой алмазов.
«Во-вторых, руководство MMCZ наблюдало, что при проведении аукционов алмазов First Element заявляла, что пригласила 80 – 100 компаний, а на самом деле было всего несколько покупателей, меньше пяти. При более тщательном изучении было выявлено, что это была одна компания, а 20 или более человек выдавались за отдельные компании, - отмечалось в отчете.
Это создало возможности для ценового сговора и трансфертного ценообразования, что лишало страну значительных поступлений», - говорится в отчете. Страна опасается, что уже потеряла сотни миллионов долларов, и казначейство получило всего $637 млн с 2009 года.
Эти парламентские комитеты отмечали, что компания First Element была единолично выбрана министром горнорудной промышленности без надлежащей комплексной проверки для подтверждения ее возможностей и надежности.
Со временем MMCZ отмечала недостатки в работе и обратила внимание «руководства», но руководителям компании MMCZ пригрозили за то, что вмешиваются по поводу First Element.
Это происходит на фоне множества обвинений против профессора Годфри Гудянги (Godfrey Gudyanga), министра по развитию горнорудной промышленности, в связи с финансовыми и административными нарушениями. Комитет рекомендовал уволить профессора Гудянгу с его поста.
В отчете этого комитета говорится, что First Element была единолично выбрана профессором Гудянгой после того, как руководство MMCZ возразило против пользования ее услугами.
Бόльшая часть нарушений в торговле и поступлениях от продажи алмазов демонстративно не регистрировались или на них не обращали внимание, поскольку фирма, проводящая тщательную проверку отчетности MMCZ, как предполагают, тоже была выбрана единолично профессором Гудянгой.
«Аудиторская фирма была назначена не управлением главного аудитора, и главный аудитор не знал о том, что такие операции проводятся, и в результате этого оказались под угрозой финансовые отчеты этой компании», - отметил также комитет.
MMCZ потеряла примерно $4 млн из-за нелегальных финансовых потоков неизвестному получателю за пределами Зимбабве, отметил комитет по горнорудной промышленности и энергетике, судя по словам бывшего и. о. генерального управляющего Ричарда Чингодзы (Richard Chingodza).
«Джексон Дрор (Jackson Dror), директор Pedstock, признался комитету, что его использовали как канал для перевода денег от MMCZ получателю, имя которого не называется.
Министр по развитию горнорудной промышленности профессор Гудянга, как предполагают, признался комитету, что деньги пересылались неизвестному получателю, который является иностранцем.
