Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)
(jckonline.com) – В прошлый понедельник официальные лица Госдепартамента США на встрече в Нью-Йорке дали прямо понять отраслевым группам и компаниям: ювелирный бизнес должен знать и сообщать, откуда поступают все его материалы или же в его отношении будут применены новые меры регулирования.
«[Правительство] хочет знать, откуда поступила каждая часть ювелирного изделия, - сообщил один из участников встречи, который говорил на условиях анонимности. - Не только бриллиант или драгоценный камень, но и золото, в общем все».
По словам участников, Соединенные Штаты считают, что ювелирные материалы и другие полезные ископаемые финансируют конфликтные и мошеннические режимы, в связи с чем конкретно упоминались Иран, Венесуэла и некоторые страны Африки. Но правительство также проявляет интерес не только к этим областям.
«Это широкое наступление на всю отрасль, - сказал упомянутый участник. - Речь идет о том, чтобы знать источник любой части импортируемого материала».
Чиновники Госдепартамента и ранее на встречах выражали разочарование медленными темпами изменений в отрасли. Но это было немного по-другому, говорят присутствующие.
Прозвучали угрозы введения новых мер регулирования в отрасли, хотя на сей счет участники встречи получили мало конкретики. Некоторые высказали предположение, что это может быть новый закон или распоряжение правительства.
«Что-то готовится, - отметил другой участник. - Это выглядело довольно серьезно. Я бы не сказал, что [встреча] была слишком угрожающей, но она была серьезной. Это было предупреждение».
Первый источник сказал: «Было ясно, что все идет сверху, что президент Трамп и госсекретарь [Майкл] Помпео сосредоточены на этом».
Представители отрасли давно утверждают, что трудно определить точное происхождение каждой части ювелирного изделия, учитывая, что многие материалы перерабатываются, используются повторно и продаются на вторичном рынке. В ходе обсуждения были затронуты существующие механизмы гарантирования происхождения, такие как сертификация в рамках Цепочки ответственности и обеспечения сохранности Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC).
Вместе с тем присутствовавшие на встрече чувствовали, что эти аргументы были встречены менее восприимчиво, чем в прошлом. По их словам, правительство разочаровано тем, что существующие нормативные положения не соблюдаются.
«Отмывание денег было особо упомянуто в качестве проблемы, - сказал третий участник. - [Правоохранительные органы не видят] большого количества подаваемых им сообщений о подозрительной деятельности».
По словам участников, Государственный департамент обращает внимание не только на ювелирную отрасль, но этому бизнесу отдает наивысший приоритет.
Из завершившейся встречи следуют шесть выводов:
- «Оценка угрозы» выше, чем была в прошлом.
- Кимберлийский процесс недостаточен для решения текущих проблем.
- Создание цепочки ответственности при поставке всех материалов важно для правительства США.
- Правительство планирует заставить отчитываться поставщиков и покупателей в США.
- Требуется больше отраслевого образования по этим вопросам.
- Правительство ищет возможности для более строгого соблюдения существующих норм и правил, особо указывая на те, что касаются борьбы с отмыванием денег.
Хотя дискуссия якобы была посвящена прозрачности, она проходила в соответствии с принципом анонимности, позволяющим участникам обсуждать суть проблемы, но не упоминать людей, участвующих в дискуссии.
Представитель Госдепартамента США отказался комментировать данную запись.
Состоявшаяся в понедельник встреча кажется чем-то вроде разворота на 180 градусов со стороны администрации Трампа, которая ранее заявляла, что не будет настаивать на соблюдении правила, которое, как представляется, повысило прозрачность в отношении источников снабжения золотом: имеется в виду раздел 1502 Закона Додда-Франка о реформе Уолл-Стрит и защите потребителей.
Для получения рекомендаций по разработке программы борьбы с отмыванием денег, что является обязательной для многих ювелирных компаний, обратитесь на сайт Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC).
