Налоговое управление полно решимости затянуть петлю вокруг диамантеров, чтобы раскрыть факты утечки десятков миллионов рупий в сектор недвижимости города, пишет из Сурата (Индия) Мелвин Томас (Melvyn Thomas) в заметке, опубликованной в интернет-издании газеты Times of India (articles.timesofindia.indiatimes.com).
Получив документальные свидетельства об утечке огромных средств во время обыска и выемки документов в одной из брокерских фирм на прошлой неделе [8-14 октября], чиновники провели обыски в офисах и местах расположения шести ведущих риэлтерских групп в городе.
Следовательский отдел налоговой службы включился в дело после сообщения, опубликованного в Times of India 7 сентября, в котором шла речь об утечке по крайней мере 300 млрд рупий оборотного капитала, занятого алмазными компаниями у зарубежных, частных и государственных банков, в сектор недвижимости в Сурате, Ахмедабаде, Бхаруче, Мумбаи и т.д.
Официальные источники сообщили, что на прошлой неделе налоговое управление провело обыск и изъятие документации в офисах брокерской фирмы, работающей в секторе недвижимости, в двух точках в городе - на Аннапурнском рынке в районе кольцевой дороги и в торговом центре «Рахул Радж» в районе Пиплод.
Дальнейшие исследование и анализ документов, изъятых у брокерской фирмы, выявили утечки огромных сумм денег в проекты, связанные с городской недвижимостью и покупкой лучших земель в таких районах города, как Весу, Кадодара, Пиплод, Алтан, Ададжан, Сосио Секл и кольцевая дорога.
По оценкам отрасли, с 2010 года ряд диамантеров отвлекли по крайней мере 300 млрд рупий оборотного капитала, занятого у иностранных, частных и государственных банков, направив эти средства в недвижимость и на спекулятивные покупки алмазного сырья. Теперь, когда на рынке недвижимости тоже наступил кризис и когда цены на алмазное сырье падают, крупные игроки обнаружили, что их инвестиции ничего не дают.
Львиная доля этих кредитов была взята с помощью кольцевых сделок, осуществляя которые, небольшая группа алмазных трейдеров получала дешевое финансирование, экспортируя одну и ту же партию бриллиантов несколько раз по кругу. Они использовали деньги, полученные от некоторых коммерческих кредиторов, чтобы прикрывать прошлые потери в своей отчетности, проводить спекулятивные сделки с алмазным сырьем и отвлекать значительную часть средств на операции в секторе недвижимости.
Эти кредиты в основном были получены в банках для финансирования экспорта по лондонской межбанковской ставке предложения (Libor), что на 5.5-6% дешевле, чем стоимость минимальных кредитов в рупиях, выдаваемых банками другим компаниям.
Как заявил работник налоговой службы, «только обыски и выемка документации в компаниях-застройщиках могут выявить тех владельцев алмазных компаний, которые вложили деньги в эти проекты".
