У контролирующих органов есть претензии к финансовой отчетности антверпенской «дочки» «Кристалла».
Налоговая инспекция Антверпена — мировой алмазной столицы — нашла проблемы в финансовой отчетности компании Smolensk Diamonds N.V., пишет газета «Известия» в статье, помещенной на портале izvestia.ru. Это дочерняя компания государственного смоленского ОАО «Производственное объединение «Кристалл», крупнейшего производителя бриллиантов в стране (доля в России — около 40% в 2011 году, на мировом рынке — 1,6%).
Smolensk Diamonds занимается в основном перепродажей необработанных природных алмазов, большая часть которых поступает от смоленского ОАО. Крупнейший поставщик «Кристалла» — государственная «Алроса».
Как следует из материалов Счетной палаты, которая в этом году проверяла внешнеэкономическую деятельность «Кристалла» и Smolensk Diamonds, претензии антверпенских налоговиков касаются отсутствия резервов на возможные риски и потери. В частности, речь о $2 млн, которые бельгийской торговой компании должна израильская фирма Yossi Kuzi Diamond Ltd предпринимателя Йосси Кузи.
Бельгийские налоговики подали в суд на Smolensk Diamonds — они обеспокоены возможными последствиями исхода дела и финансовым положением фирмы. Ведь, согласно отчетности компании, чистая прибыль Smolensk Diamonds за 2011 год составляет всего €289 тыс. 2008 и 2009 годы компания закончила с убытками на ?22 тыс. и ?449 тыс. соответственно. Прошлый год был относительно удачным для компании в том числе на фоне отмены правительством России экспортного лимита: до конца 2010 года российским компаниям можно было экспортировать лишь 15% алмазов (в стоимостном выражении), приобретенных за год.
Судя по консолидированной отчетности Smolensk Diamonds N.V., с которой ознакомились «Известия», налоговые долги компании с 2007 года не превышали €40 тыс., однако в 2011 году показатель подскочил до ?146 тыс. Впрочем, в «Кристалле» отрицают наличие проблем с налоговиками. Директор Smolensk Diamonds Раймонд Коэн, которому принадлежит 0,11% компании, на вопросы «Известий» не ответил.
По мнению аналитика «Инвесткафе» Андрея Шенка, компании может грозить даже уголовное дело по факту предоставления недостоверных сведений в финансовой отчетности. В отчете Счетной палаты говорится, что другая бельгийская «дочка» «Кристалла» — UBM Diamonds — с 2007 года фактически прекратила свою деятельность из-за судебных разбирательств.
Самый громкий бельгийский скандал с налогами на алмазный бизнес датируется осенью 2011 года. Тогда антверпенские налоговики объявили, что 800 торговцев алмазами прятали доходы на сумму $1 млрд в швейцарском филиале банка HSBC. Под подозрение налоговиков и полиции попали три руководителя Алмазной биржи Антверпена, глава крупнейшей биржи мира по торговле неполированными алмазами Antwerpische Diamantkring, а также сотрудники Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC). Данные о сокрытии доходов бельгийцы получили от властей Франции, к которым, в свою очередь, они попали от укравшего их экс-сотрудника швейцарского филиала HSBC.
