Для Джона Обывателя из города Нью-Йорка не составляет труда положить деньги на офшорный счет. А вот насколько просто для него – и для вас – открыть такой счет? По мнению Эдана Голана (Edahn Golan) из IDEX Online, для этого необходимо основать компанию (или купить готовую), назначить директора, имеющего доверенность, открыть банковский счет для компании и перевести на него средства. Спрос на офшорные счета так высок, что существует целая отрасль юристов, банков, бухгалтеров и других провайдеров услуг для того, чтобы сделать этот процесс как можно более простым, легким, недорогим и прямым.
И все это совершенно законно, особенно если г-н Обыватель задекларирует счет в налоговых органах Соединенных Штатов. Если же он этого не сделает, а спрячет средства, только тогда этот поступок будет противозаконным.
Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) - это глобальная сеть, насчитывающая 160 корреспондентов из более чем 60 стран, сотрудничающих по глубоким расследованиям, - запустил крупный проект, «Секретность на продажу: внутри всемирного лабиринта офшоров (Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze [www.icij.org/offshore]), в котором подробно излагается, как работает система офшоров. Не пропустите их интерактивное обучающее пособие «Спрячь свои деньги» (Stash Your Cash), которое покажет вам весь процесс [www.icij.org/offshore/interactive-stash-your-cash] создания таких счетов и научит вас, как это делать с учетом выбранного вами места, банка и способа перевода денег, заканчивая всеми «за» и «против» каждого выбора и варианта.
Вопрос не в том, «как», а в том, «кто»
Но для ICIJ большой сенсацией является не «как», а «кто». ICIJ выдал целый клад информации в виде компьютерного жесткого диска с данными в объеме 260 гигабайтов, содержащих четыре крупные базы данных, которые занимают полмиллиона файлов текста, PDF, таблиц, изображений и веб-файлов, плюс более 2 миллионов электронных писем - в общей сложности 2,5 миллиона файлов.
Эти файлы «помогут проследить офшорный бизнес за длительный период бурного роста», - считает Жерар Райл (Gerard Ryle), директор ICIJ.
С помощью 86 корреспондентов и ведущих газет всего мира ICIJ начала называть имена. В их число входят члены семей президентов, премьер-министров и диктаторов, французский издатель, высокопоставленные работники Газпрома, эпатажные плейбои и даже наемный убийца.
Опубликованный список далеко не полный. Подобно Wikileaks, требуется время для того, чтобы пройтись через большую массу данных, и поэтому сенсационные разоблачения еще впереди. После обнародования имен, не сходящих с газетных заголовков во всем мире, скоро будут названы и менее известные имена.
Офшорные счета и бриллианты
Бриллианты являются частью этой истории по ряду причин. Во-первых, это использование бриллиантов для незаметного перемещения средств. Когда существует тайный банковский счет, один из способов для г-на Обывателя перевести на него деньги – это купить дорогой бриллиант, положить его в карман и отправиться на Виргинские острова, Багамы или в одно из нескольких других основных мест, где укрывают деньги. Прибыв туда, он продает бриллиант и кладет вырученные средства на тайный счет.
Другой способ использования для этого бриллиантов связан с участием людей из этой отрасли. Согласно первоначальным сообщениям, будет назван ряд торговцев бриллиантами из Антверпена.
Кроме того, ICIJ только что объявил, что собирается опубликовать индийские имена в данных офшорного налогового рая. После того, как произошла утечка списков клиентов частного женевского банка HSBC Geneva и LGT Bank из Лихтенштейна, еще один список, раскрывающий возможных лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, будет иметь неприятные последствия, особенно если в списке будут торговцы бриллиантами. Удар по репутации будет неприятным для алмазной отрасли в целом.
Кроме того, ICIJ заявляет, что банк ABN AMRO, финансирующий алмазную отрасль, зарегистрировал десятки компаний для своих клиентов в офшорных убежищах.
Я надеюсь, что наш воображаемый Джон Обыватель из города Нью-Йорка не является алмазным трейдером и его алмазный бизнес не был вовлечен в сделки с денежными средствами, приведшими к крупному укрывательству незадекларированных денег. Я также надеюсь, что он не покупал бриллианты и затем не отправлялся в один из 16 уголков налогового рая, где продавал их и помещал деньги на тайный банковский счет. Если он является торговцем, то мы надеемся, что на пользу себе и на благо бриллиантовой отрасли он сообщил о существовании этого счета.
Если нет, то г-н Обыватель, как и другие коллеги из отрасли, должен знать, что его имя скоро будет опубликовано на всеобщее обозрение и для сведения властей, чтобы они приняли меры.
