(JCK) - Дубай, новейший центр алмазной торговли, попал в неловкую ситуацию. В прошлом месяце Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre) сообщил о том, что им была перехвачена партия алмазов из Центральноафриканской Республики (ЦАР), поступившая из Дубая, несмотря на запрет со стороны Кимберлийского процесса (КП) на торговлю алмазным сырьем из этой страны. Вдобавок ко всему, к этой партии прилагались поддельные сертификаты КП.
Как объяснил онлайн-изданию JCK Питер Мееус (Peter Meeus), председатель правления Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE), ситуация с сертификатами не до конца ясна, поскольку Дубай получил эту партию алмазов из Демократической Республики Конго с подлинным сертификатом, который не вызвал недоверия у местных специалистов. И хотя антверпенские власти сообщили ему о том, что это отправление пришло от торговца, известного свой работой с продукцией из ЦАР, а также о том, что содержимое партии соответствовало «цифровому срезу» продукции из этой страны, он не уверен в ее происхождении. Питер Мееус отметил также, что его центр не располагает такими же цифровыми фотографиями, какими располагает Бельгия, но Дубай хочет приложить усилия к созданию цифровой базы данных для идентификации проблемных товаров.
Для Дубая дело, однако, этим не кончилось. Как утверждает издание JCK, неправительственная организация Partnership Africa Canada (PAC) в своем недавно вышедшем докладе заявила, что Дубай является гаванью трансфертного ценообразования, когда цены устанавливаются на промежуточную продукцию, обращающуюся между подразделениями одной и той же корпорации, и это может использоваться для ухода от уплаты налогов и отмывания денег, в чем, собственно, PAC и обвиняет Дубай.
В ответ на это Питер Мееус заявил, что Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в своем докладе практически ничего не говорит о Дубае, сосредоточивая внимание на других центрах. Однако издание JCK добавляет к этому, что, как указывается в докладе FATF, зоны свободной торговли подвержены рискам, связанным с отмыванием денег, и вопрос о трансфертном ценообразовании требует более глубокого изучения.
Все это высказывается в адрес Дубая в то время, когда он заявляет о своем желании стать председателем Кимберлийского процесса. В этой связи и особенно в том, что касается вопроса о трансфертом ценообразовании, считает JCK, всеми признается необходимость для Дубая продемонстрировать, что он не является слабым звеном в цепи.
