Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала зарегистрированным алмазным компаниям производить надлежащую проверку своих клиентов, если они находятся на временной или постоянной основе в Иране и КНДР, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) .
По мнению FATF, эти две страны представляет значительный риск для международной финансовой системы в связи с их отсутствием комплексной борьбы с отмыванием преступных капиталов и противодействия финансированию терроризма.
В этой связи FATF требует принятия контрмер в отношении указанных стран. От алмазных компаний группа ожидает, в частности, применения дополнительных мер превентивного контроля в соответствии с проведением Бельгией расследований в рамках борьбы с отмыванием денег.
Кроме того, FATF указала алмазным компаниям на специфические риски в плане клиентуры в ряде других государств: Афганистане, Боснии и Герцеговине, Гайане, Ираке, Лаосе, Мьянме, Папуа-Новой Гвинее, Сирии, Уганде, Вануату и Йемене.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе
По мнению FATF, эти две страны представляет значительный риск для международной финансовой системы в связи с их отсутствием комплексной борьбы с отмыванием преступных капиталов и противодействия финансированию терроризма.
В этой связи FATF требует принятия контрмер в отношении указанных стран. От алмазных компаний группа ожидает, в частности, применения дополнительных мер превентивного контроля в соответствии с проведением Бельгией расследований в рамках борьбы с отмыванием денег.
Кроме того, FATF указала алмазным компаниям на специфические риски в плане клиентуры в ряде других государств: Афганистане, Боснии и Герцеговине, Гайане, Ираке, Лаосе, Мьянме, Папуа-Новой Гвинее, Сирии, Уганде, Вануату и Йемене.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе
