Известная фраза при заключении сделки “Mazal u’Bracha” до недавнего времени была общепринятой нормой в израильской алмазной промышленности, однако теперь на алмазную биржу в этой стране обратили внимание правоохранительные органы. Они проводят собственное расследование деятельности диамантера с многолетним стажем Ханана Абрамовичи (Hanan Abramovici). Таким образом, вековая система алмазной торговли подвергается вынужденным изменениям, сообщает Financial Times.
Абрамовичи был задержан израильской полицией 20 апреля по подозрению в обмане других торговцев, причем совокупная сумма их убытков составила около $65 млн. Обвинение диамантеру пока не было предъявлено.
Хотя этот инцидент может иметь прямое влияние на трейдеров, которые якобы потеряли средства, на кону стоит само будущее обширной алмазной промышленности в Израиле с её глубокими корнями в истории еврейского народа. Неспособность самой системы алмазной торговли решить проблему побудило трейдеров подать жалобу в полицию, хотя случается это довольно редко, говорят в FT.
Вместе с тем, дело Абрамовичи подняло неприятные вопросы, к примеру, почему страна с высшим кредитным рейтингом и репутацией твердого регулирования бизнеса позволяет сохраняться слабому регулированию в алмазной отрасли?
Йорам Дваш (Yoram Dvash), недавно избранный президент Израильской алмазной биржи, взял на себя обязательство открыть рынок и сполна обеспечить полицейское расследование. Согласно внутреннему кодексу поведения на бирже, диамантеру грозит дисциплинарное взыскание в том случае, если другой торговец подаст руководству биржи законную жалобу.
В настоящее время, хотя многие сделки все еще происходят на словах и рукописных квитанциях, трейдеры стали документировать операции. Обманутые партнеры Абрамовичи представили полиции документацию, подтверждающую незаконные операции.
Ведение алмазного бизнеса в Израиле в 2016 году является более сложным из-за большого объема регулирования, необходимости подачи документов, соблюдения местных и международных правил. Цены на бриллианты снизились почти на треть с 2014 года. Таким образом, любой, кто хочет иметь дело с алмазами, но не хочет связываться с финансовой документацией, обречен на провал. Около 2500 трейдеров на бирже находятся в затруднительном положении, пытаясь выжить на рынке.
В сентябре в Израиле вступит в силу новый закон об отмывании денег, который будет запрещать сделки с наличными деньгами и потребует большего раскрытия информации. Трейдеры, которые получают алмазы стоимостью более 50 000 шекелей (около $13 000) будут вынуждены раскрывать информацию о сделках, равно как и любые два человека, которые занимаются торговлей алмазами на сумму более 50 000 шекелей в месяц.
Текущую ситуацию в израильской алмазной торговле сложно назвать простой.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Абрамовичи был задержан израильской полицией 20 апреля по подозрению в обмане других торговцев, причем совокупная сумма их убытков составила около $65 млн. Обвинение диамантеру пока не было предъявлено.
Хотя этот инцидент может иметь прямое влияние на трейдеров, которые якобы потеряли средства, на кону стоит само будущее обширной алмазной промышленности в Израиле с её глубокими корнями в истории еврейского народа. Неспособность самой системы алмазной торговли решить проблему побудило трейдеров подать жалобу в полицию, хотя случается это довольно редко, говорят в FT.
Вместе с тем, дело Абрамовичи подняло неприятные вопросы, к примеру, почему страна с высшим кредитным рейтингом и репутацией твердого регулирования бизнеса позволяет сохраняться слабому регулированию в алмазной отрасли?
Йорам Дваш (Yoram Dvash), недавно избранный президент Израильской алмазной биржи, взял на себя обязательство открыть рынок и сполна обеспечить полицейское расследование. Согласно внутреннему кодексу поведения на бирже, диамантеру грозит дисциплинарное взыскание в том случае, если другой торговец подаст руководству биржи законную жалобу.
В настоящее время, хотя многие сделки все еще происходят на словах и рукописных квитанциях, трейдеры стали документировать операции. Обманутые партнеры Абрамовичи представили полиции документацию, подтверждающую незаконные операции.
Ведение алмазного бизнеса в Израиле в 2016 году является более сложным из-за большого объема регулирования, необходимости подачи документов, соблюдения местных и международных правил. Цены на бриллианты снизились почти на треть с 2014 года. Таким образом, любой, кто хочет иметь дело с алмазами, но не хочет связываться с финансовой документацией, обречен на провал. Около 2500 трейдеров на бирже находятся в затруднительном положении, пытаясь выжить на рынке.
В сентябре в Израиле вступит в силу новый закон об отмывании денег, который будет запрещать сделки с наличными деньгами и потребует большего раскрытия информации. Трейдеры, которые получают алмазы стоимостью более 50 000 шекелей (около $13 000) будут вынуждены раскрывать информацию о сделках, равно как и любые два человека, которые занимаются торговлей алмазами на сумму более 50 000 шекелей в месяц.
Текущую ситуацию в израильской алмазной торговле сложно назвать простой.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
