Полиция Израиля 22 сентября арестовала четверых диамантеров по делу об уклонении от уплаты налогов через швейцарское отделение HSBC. Как полагают следователи, алмазные трейдеры владели незадекларированными счетами в банке.
Четверых израильских алмазных дилеров обвиняют в проведении около 100 миллионов шекелей ($21 млн) через HSBC в Швейцарии, незадекларированных в налоговой службе Израиля. Они были освобождены под залог, но все четверо отрицают эти обвинения.
По имеющимся данным, налоговый орган Израиля с февраля 2015 года пытался получить список счетов израильских граждан в HSBC в Швейцарии. В августе этого года французские власти передали список из более чем 8000 израильских клиентов.
В начале прошлого года HSBC признал "прошлые ошибки в соблюдении регулирования и контроля", которые, возможно, позволили некоторым клиентам уклоняться от уплаты налогов. В Израиле владение счетом в иностранном банке не является незаконным до тех пор, пока об этом факте сообщается властям и со средств платятся налоги.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Четверых израильских алмазных дилеров обвиняют в проведении около 100 миллионов шекелей ($21 млн) через HSBC в Швейцарии, незадекларированных в налоговой службе Израиля. Они были освобождены под залог, но все четверо отрицают эти обвинения.
По имеющимся данным, налоговый орган Израиля с февраля 2015 года пытался получить список счетов израильских граждан в HSBC в Швейцарии. В августе этого года французские власти передали список из более чем 8000 израильских клиентов.
В начале прошлого года HSBC признал "прошлые ошибки в соблюдении регулирования и контроля", которые, возможно, позволили некоторым клиентам уклоняться от уплаты налогов. В Израиле владение счетом в иностранном банке не является незаконным до тех пор, пока об этом факте сообщается властям и со средств платятся налоги.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
