Индийское правительство изменило правила предотвращения отмывания денег для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий.
Теперь любое предприятие, занимающееся драгоценными металлами, драгоценными камнями или другими ценными товарами и имеющее оборот в размере $0,3 млн или более в течение финансового года, будет подпадать под требования Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA, 2002).
Согласно уведомлению правительства, предел в размере $0,3 млн будет рассчитываться на основе оборота предыдущего года. Недавно созданное Главное оперативно-розыскное управление по налогу на товары и услуги (Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence, DGGSTI) Индии будет следить за исполнением закона.
Решение правительства начать применение PMLA к ювелирному сектору стало следствием налоговых рейдов на ювелирные компании. В ноябре прошлого года власти выяснили, что многие компании продавали золото и ювелирные изделия с огромной наценкой и принимали старые денежные знаки в качестве оплаты.
Уведомление, опубликованное 23 августа, удивило представителей ювелирного сектора. Новый закон будет охватывать деятельность многих ювелиров в сельских районах, и поэтому эксперты говорят, что официальная и неофициальная торговля будет проходить параллельно друг другу.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Теперь любое предприятие, занимающееся драгоценными металлами, драгоценными камнями или другими ценными товарами и имеющее оборот в размере $0,3 млн или более в течение финансового года, будет подпадать под требования Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA, 2002).
Согласно уведомлению правительства, предел в размере $0,3 млн будет рассчитываться на основе оборота предыдущего года. Недавно созданное Главное оперативно-розыскное управление по налогу на товары и услуги (Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence, DGGSTI) Индии будет следить за исполнением закона.
Решение правительства начать применение PMLA к ювелирному сектору стало следствием налоговых рейдов на ювелирные компании. В ноябре прошлого года власти выяснили, что многие компании продавали золото и ювелирные изделия с огромной наценкой и принимали старые денежные знаки в качестве оплаты.
Уведомление, опубликованное 23 августа, удивило представителей ювелирного сектора. Новый закон будет охватывать деятельность многих ювелиров в сельских районах, и поэтому эксперты говорят, что официальная и неофициальная торговля будет проходить параллельно друг другу.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
