Согласно сообщению журнала Free Press Journal, индийское Управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI) разоблачило мошенничество, связанное с отмыванием денег на сумму более 88,82 млн долларов США с участием диамантеров из Сурата и Гонконга.
Официальные источники заявили, что диамантеры осуществляли мошенничество под видом импорта и экспорта синтетических алмазов из специальной экономической зоны Сурата (Surat Special Economic Zone, SurSEZ).
Мошенническая схема с отмыванием денег вскрылась, когда 9 декабря были пойманы три человека, управляющие предприятием по производству ювелирных изделий Karolina Trading Private Limited, которые незаконно перенаправили бриллианты стоимостью около 0,18 млн долларов США из специальной экономической зоны Сурата во внутреннюю тарифную зону (Domestic Tariff Area, DTA).
14 декабря DRI доставило троицу в суратский районный и сессионном суд, который вынес решение о заключении всех троих под стражу на два дня. Обвиняемые поддерживали связь с неизвестными людьми в Гонконге и действовали в соответствии с инструкциями, полученными в группе мессенджера WhatsApp.
С момента запуска своего предприятия в специальной экономической зоне обвиняемые импортировали синтетические бриллианты под видом природных на сумму около 135,47 млн долларов США и совершили денежные переводы на сумму около 90 млн долларов США.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Эксклюзив
Эдан Голан: Экспорт LGD из Индии превзошел по объему экспорт природных бриллиантов, однако разрыв в стоимости увеличивается
Алмазная индустрия Индии достигла исторического поворотного момента. В марте и апреле 2026 года объем экспорта выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD) превысил объем экспорта природных ограненных камней, при этом на синтетические камни пришлось...
01 июня 2026
М’зе Фула Нгейнгей: Кимберлийский процесс терпит неудачу в африканских странах
Кимберлийский процесс (КП) терпит неудачу в Африке, а существующее в настоящий момент определение «конфликтных алмазов» является моральным и юридическим абсурдом, считает председатель Африканского алмазного совета д-р М’зе Фула Нгейнгей. Мэтью...
18 мая 2026
Какой объем выбросов СО2 в однокаратном синтетическом бриллианте Pandora? Ответ - 12,58 кг
Ювелирный ритейлер Pandora провел исследование углеродного следа своих синтетических бриллиантов от этапа производства до реализации потребителям, которое показало, что один карат ограненных камней несет в себе углеродный след в размере 12,58 кг эквивалента...
11 мая 2026
Объемы алмазной торговли в Антверпене подскочили на 20% в первом квартале 2026 года благодаря структурным улучшениям
Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) сообщил о почти 20%-ном увеличении общего объема алмазной торговли в первом квартале 2026 года, что обусловлено резким ростом объема импорта алмазов на 35,7%...
27 апреля 2026
Глава Botswana Minerals: ИИ является двигателем прогресса, в алмазном секторе по-прежнему сохраняется возможность роста, а медь в настоящее время - это путь к повышению стоимости компании
Botswana Minerals позиционирует себя в качестве компании, занимающейся геологоразведкой минералов на основе полученных данных, и ставит медь в центр своей стратегии роста, сохраняя при этом алмазные активы для обеспечения будущего развития. Об этом в...
13 апреля 2026
