Акционеры избрали новый состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»

30 июня 2011 года в г. Мирный (Республика Саха (Якутия) состоялись годовое общее собрание и внеочередное общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).

Как сообщается в пресс-релизе «АЛРОСА», на годовом собрании акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках компании за 2010 год.

В 2010 году компания «АЛРОСА» сохранила свои позиции на мировом рынке, увеличив добычу алмазов с 32,8 млн. карат в 2009 году до 34,3 млн. карат в 2010 году. По итогам года реализация алмазной продукции по группе «АЛРОСА» составила 3483,6 млн. долл. США (в том числе бриллиантов — на 145,8 млн. долл.), что является рекордным показателем за всю историю компании.

По итогам производственно-финансовой деятельности 2010 года получена чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) в размере 8777,2 млн. руб., которую решено распределить следующим образом:
на погашение долгосрочных кредитов — 2858,6 млн. руб.;
на инвестирование долгосрочных финансовых вложений — 4077,0 млн. руб.;
на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета — 8,4 млн. руб.;
на выплату дивидендов — 1833,2 млн. руб.

Решено выплатить дивиденды в размере 6721, 63 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО).

Акционеры утвердили Положение о вознаграждениях членам Наблюдательного совета, разработанное в связи с поручением Правительства Российской Федерации от 28.07.2009 № ВЗ-ШЗ-4252, и приняли решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими — в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО).

Акционеры избрали ревизионную комиссию АК «АЛРОСА», утвердили ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.

В целях исполнения плана мероприятий, обеспечивающих завершение преобразования компании в открытое акционерное общество и дробление акций компании, принятого решением Наблюдательного совета от 28 декабря 2010 года (протокол № 166), акционеры решили осуществить дробление размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций АК «АЛРОСА» (ОАО) в следующем порядке:

— категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: именные обыкновенные бездокументарные акции АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13502, 5 рубля;

— способ размещения акций: конвертация при дроблении акций;

— коэффициент дробления: одна именная обыкновенная бездокументарная акция АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13502,5 рубля каждая конвертируется в 27005 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

Положительный эффект от дробления акций для акционеров и компании заключается в повышении ликвидности и, следовательно, инвестиционной привлекательности акций, что предполагает рост их рыночной стоимости.

В связи с принятым решением о дроблении акций акционеры внесли изменения в устав АК «АЛРОСА» (ОАО):

— пункт 6.1.1. статьи 6 устава АК «АЛРОСА» (ОАО) решено изложить в следующей редакции: «6.1.1. Уставный капитал Компании составляет 3 682 482 815 (три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей и разделен на 7 364 965 630 (семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50 (пятьдесят) копеек каждая»;

— пункт 6.1.2. статьи 6 устава решено изложить в следующей редакции: «6.1.2. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 062 155 810 (двух миллиардов шестидесяти двух миллионов ста пятидесяти пять тысяч восемьсот десяти) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая».

В связи с тем, что АК «АЛРОСА» (ОАО) выступила инициатором разработки Межрегионального отраслевого соглашения (свою заинтересованность и готовность к участию в разработке и в подписании этого документа выразили алмазодобывающие предприятия ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ЗАО «Уралалмаз», крупнейший производитель бриллиантов ОАО «ПО «Кристалл» (г. Смоленск)), годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) решило, что АК «АЛРОСА» вступит (примет участие в качестве учредителя) в Межрегиональное отраслевое объединение работодателей алмазно-бриллиантового комплекса.

Создание Межрегионального отраслевого объединения работодателей алмазно-бриллиантового комплекса и подписание Отраслевого соглашения позволят предприятиям алмазодобывающей и алмазообрабатывающей промышленности проводить согласованную политику в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

На внеочередном общем собрании, в целях реализации поручения Президента Российской Федерации Д. А. Медведева по исключению из состава советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием заместителей Председателя Правительства России и федеральных министров, координирующих государственное регулирование в соответствующих сферах деятельности, акционеры АК «АЛРОСА» избрали Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) в следующем составе:

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович — первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

АНДРЕЕВ Федор Борисович — президент АК «АЛРОСА» (ОАО);

АХПОЛОВ Александр Алиханович — директор Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации;

БАРСУКОВ Сергей Владимирович — директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;

БОРИСОВ Егор Афанасьевич — Президент Республики Саха (Якутия);

ГРИГОРЬЕВА Евгения Васильевна — министр имущественных отношений Республики Саха (Якутия);

ДАНЧИКОВА Галина Иннокентьевна — Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);

ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович — вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО);

ДЖАБРАИЛОВА Любовь Константиновна — глава муниципального района «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия);

ДУБИНИН Сергей Константинович — член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);

ЕФИМОВ Виктор Петрович — руководитель Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);

РЫБКИН Владимир Борисович — руководитель Гохрана Российской Федерации;

ТИХОНОВ Анатолий Владимирович — член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО);

УРИНСОН Яков Моисеевич — заместитель Председателя Правления ОАО «Роснано»;

ЮЖАНОВ Илья Артурович — член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).