Израильский парламент принял новые поправки в закон 2000 года о запрете отмывания денег и финансирования террористической деятельности, передает портал Israelidiamond.co.il. После того, как новые положения вступят в силу, дилеры драгоценных камней и бриллиантов будут обязаны вести отчетность по всем сделкам с наличными и информировать соответствующие органы обо всех «необычных действиях» при обмене денежных средств, несообразных суммах обмениваемых денег, а также обо всех иных странных обстоятельствах, имеющих отношение к алмазной торговле.
Полный перечень условий, с учетом которых алмазные дилеры должны подготавливать отчетность по сделкам, будет объявлен в ближайшем будущем министром промышленности, торговли и труда после одобрения комитета по конституции и законодательству парламента Израиля. Применение этого закона, на вступление в силу которого уйдет от полугода до двух лет, позволит привести израильское законодательство в соответствие с международными нормами, регулирующими торговлю.
Эксклюзив
Пол Зимниски: Алмазная отрасль «убивает пресловутую курицу, несущую золотые яйца», поэтому необходимо радикальное разделение категорий природных камней и LGD
Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал «отрезвляющую» оценку показателей данного сектора в 2025 году, возложив вину непосредственно на собственные практики отрасли. Он утверждает, что, позиционируя природные и выращенные в...
29 декабря 2025
Goldplat столкнулась с операционными трудностями в 2025 финансовом году на фоне снижения прибыли и изменений в своей стратегии
В своем отчете за 2025 финансовый год, закончившийся 30 июня 2025 года, компания Goldplat PLC сообщила об операционных и финансовых проблемах, а также о значительном снижении прибыли. Так, прибыль компании после уплаты налогов, причитающаяся акционерам...
22 декабря 2025
Дэвид Джонсон: De Beers наметила осторожное возвращение в Анголу на фоне трансформации отрасли
De Beers намерена восстановить свое присутствие в Анголе после сложного ухода из богатой алмазами страны несколько лет назад, сотрудничая с правительством и взаимодействуя с местными сообществами. Однако представитель De Beers Дэвид Джонсон (David...
24 ноября 2025
Мария Краснова: Цветные камни являются серьезной инвестицией
Мария Краснова, исполнительный директор известной компании «Самоцветы от Соколова» - рассказала Rough&Polished о проекте Gemstone по продаже драгоценных камней, о том, что происходит сейчас на этом рынке, о новых вызовах в области геммологии и о камнях...
17 ноября 2025
Формируя новое наследие: Тшеноло Нтшеканг о создании в ЮАР компании по бенефикации алмазов, принадлежащей чернокожему
В отрасли, исторически характеризующейся ограниченным доступом и иностранным господством, Тшеноло Нтшеканг (Tshenolo Ntshekang) прокладывает новый путь. Нтшеканг, основатель Banzi and Karolo Projects, компании по бенефикации алмазов, принадлежащей...
03 ноября 2025
