30 июня 2012 года в г. Мирный (Республика Саха (Якутия)) состоялось годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Об этом сообщается в распространенном компанией пресс-релизе, полученном агентством Rough&Polished.
Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках компании за 2011 год.
По итогам 2011 года «АЛРОСА» стала крупнейшим производителем алмазов, увеличив добычу алмазов с 34,3 млн каратов в 2010 году до 34,6 млн каратов в 2011 году.
2011 год является рекордным за всю историю «АЛРОСА» по объему реализации алмазного сырья — продажи алмазной продукции по группе «АЛРОСА» составили 4 454,8 млн долларов США (из них алмазов — на 4 273,7 млн долларов, бриллиантов на 181,1 млн долларов США).
По итогам 2011 года АК «АЛРОСА» получила чистую прибыль в размере 29 519 млн руб.
Собрание утвердило следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2011 года:
- чистая прибыль к распределению, всего — 29 519 001 тыс. рублей;
- на выплату дивидендов — 7 438 615 тыс. рублей;
- прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО) — 22 080 386 тыс. рублей.
Решено выплатить дивиденды в размере один рубль одна копейка на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью пятьдесят копеек.
Решено утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год, и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» — аудитором по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности группы АЛРОСА в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2012 года.
Акционеры на собрании избрали Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) в следующем составе:
АНДРЕЕВ Федор Борисович — Президент АК «АЛРОСА» (ОАО);
БАРСУКОВ Сергей Владимирович — директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;
БОРОДИН Павел Андреевич — вице-президент ОАО «Вымпелком» (независимый директор);
ГУРЬЕВА Наталья Филипповна — заместитель Главы администрации Муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (независимый директор);
ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович — вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО);
ДЗЮБЕНКО Валерий Викторович — заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням» Республики Саха (Якутия) (независимый директор);
ДУБИНИН Сергей Константинович — председатель Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ (независимый директор);
ЕФИМОВ Виктор Петрович — генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;
ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович — генеральный директор ООО «РИК-Финанс» (независимый директор);
МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич — первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
МОРОЗОВ Денис Станиславович — представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития;
ОСИПОВА Нина Антониновна — заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия);
ТИХОНОВ Анатолий Владимирович — первый заместитель Председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»;
УРИНСОН Яков Моисеевич — заместитель Председателя Правления ОАО «Роснано»;
ЮЖАНОВ Илья Артурович — член Наблюдательного совета ОАО «НОМОС-БАНК».
Собрание также избрало ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО), внесло изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) и в ряд нормативных документов компании.
Накануне собрания правление компании рассмотрело вопрос о корректировке бюджета АК АЛРОСА (ОАО) на 2012 год. Корректировка бюджета обусловлена изменением валютного курса.
