Расследование на Алмазной бирже может повлечь за собой обвинения

Израильская полиция и налоговое управление Израиля (Israel Tax Authority) объявили в минувший понедельник, что после изучения деятельности подпольного банка, который действовал под прикрытием Израильской Алмазной Биржи (Israel Diamond Exchange) в Рамат-Гане, они собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть ряд обвинений, передает портал Israelidiamond.co.il. Банк подозревался в том, что в течение многих лет пользовался большой свободой действия, которой обладают алмазные трейдеры, и высоким уровнем доверия, которым они располагают, в целях отмывания денег.
Собраны доказательства, подтверждающие, что подпольный банк оказывал услуги по обмену валюты на суммы в сотни миллионов шекелей, маскируясь под видом фиктивных алмазных сделок, не сообщая об этой деятельности властям, как того требует закон. Следователи говорят, что в результате проведения сделок, чистый доход подозреваемых составил миллионы шекелей.
Следователи представили генеральному прокурору рекомендации по 25 пунктам обвинения в нарушении запрета на отмывание денег, фальсификации и уничтожении доказательств.
Адвокат Дрор Матияху (Dror Matityahu), представляющий некоторых алмазных трейдеров, вовлеченных в аферу, заявил: «в том, что касается некоторых торговцев бриллиантами, рекомендации полиции основаны на ложном впечатлении от поступков и игнорируют факты - на протяжении десятилетий деятельность в алмазной отрасли является уникальной и поведение в ней отличается от поведения, считающегося приемлемым в других отраслях».