Банк Antwerp Diamond Bank (ADB), являющийся дочерней компанией бельгийской группы KBC, в скором времени предстанет перед судом, сообщили бельгийские СМИ.
Поводом для этого стала жалоба, поданная фламандским адвокатом Хансом Rидером (Hans Rieder) от имени своего клиента. В представленном в составе заявления документе объемом 25 страниц подробно излагается, каким образом ADB мог осуществлять отмывание денег, использовать схемы мошенничества и производить махинации со счетами, сообщила газета Le Soir.
Предполагаемый масштаб мошенничества оценивается в миллионы евро, и его связывают с деятельностью некоего бельгийско-израильского диамантера, являющегося клиентом ADB.
Когда летом 2008 года разразился экономический кризис, он не смог погасить свои миллионные долги, и по некоторым предположениям, после этого с диамантером были достигнуты первые договоренности незаконного характера.
Прокуратура Антверпена уже подтвердила поступление жалобы и изучает содержащиеся в нем обвинительные утверждения.
По информации СМИ, судебное разбирательство может быть начато в начале мая. В дополнение к возможной уголовной ответственности должностных лиц ADB, организация может быть оштрафована на сумму 70 млн евро и $43,29 млн.
В группе KBC о содержащихся в судебной жалобе обвинениях предпочли не высказываться, отмечает пресса.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
Эксклюзив
М’зе Фула Нгейнгей: Кимберлийский процесс терпит неудачу в африканских странах
Кимберлийский процесс (КП) терпит неудачу в Африке, а существующее в настоящий момент определение «конфликтных алмазов» является моральным и юридическим абсурдом, считает председатель Африканского алмазного совета д-р М’зе Фула Нгейнгей. Мэтью...
Вчера
Какой объем выбросов СО2 в однокаратном синтетическом бриллианте Pandora? Ответ - 12,58 кг
Ювелирный ритейлер Pandora провел исследование углеродного следа своих синтетических бриллиантов от этапа производства до реализации потребителям, которое показало, что один карат ограненных камней несет в себе углеродный след в размере 12,58 кг эквивалента...
11 мая 2026
Объемы алмазной торговли в Антверпене подскочили на 20% в первом квартале 2026 года благодаря структурным улучшениям
Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) сообщил о почти 20%-ном увеличении общего объема алмазной торговли в первом квартале 2026 года, что обусловлено резким ростом объема импорта алмазов на 35,7%...
27 апреля 2026
Глава Botswana Minerals: ИИ является двигателем прогресса, в алмазном секторе по-прежнему сохраняется возможность роста, а медь в настоящее время - это путь к повышению стоимости компании
Botswana Minerals позиционирует себя в качестве компании, занимающейся геологоразведкой минералов на основе полученных данных, и ставит медь в центр своей стратегии роста, сохраняя при этом алмазные активы для обеспечения будущего развития. Об этом в...
13 апреля 2026
Эмануэль Виейра Лопес: Новый цифровой Кадастр горнодобывающей промышленности Анголы позволит сократить сроки выдачи разрешений на треть
Новый цифровой Кадастр горнодобывающей промышленности Анголы после полного его внедрения позволит сократить сроки выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых в среднем на треть, заявил Эмануэль Виейра Лопес, советник государственного секретаря по...
06 апреля 2026
