В прошлый понедельник в Мумбаи была задержана крупная партия ценностей, золота и бриллиантовых ювелирных изделий на сумму 2 млрд рупий (около $33 млн). Крупнейшую по масштабу операцию подобного рода организовали Национальное следственное агентство (National Investigation Agency, NIA) и Департамент по подоходному налогу (Income Tax Department).
Партия ценностей провозилась в четыре этапа и состояла из 150 сумок, набитых денежными ценностями и ювелирными изделиями, смутив следователей, которые подозревали связь данного инцидента с финансовыми потоками террористических групп. В ходе операции были задержаны по меньшей мере, 47 человек, включая частных курьеров (angadiyas), и 20 человек отпущены после первичных допросов, произведенных сотрудниками NIA и Департамента IT.
Операция была проведена по наводке, полученной NIA неделей ранее, и агентство обратилось к департаменту IT, поскольку в деле была замешана крупная сумма денежных средств.
Поскольку версия о связи с террористическими группами пока не исключена, часть задержанных дополнительно подвергалась допросам NIA.
Несколько дней спустя в СМИ появились сообщения о том, что задержанная партия ценностей имеет отношение к мумбайскому бриллиантовому сектору.
Отмечается, что курьеры, которые сопровождали партии товаров в Ахмедабад, Раджкот и Сурат, являются доверенными курьерами и на протяжении многих лет работают в бриллиантовой отрасли.
Эти курьеры ежедневно перевозят крупные суммы наличности и ценностей (бриллиантов и золота) поездами из Мумбаи в Гуджарат и другие части страны.
По заявлениям некоторых источников, задержанные денежные средства были получены от продажи бриллиантов в Мумбаи и направлялись в Сурат и другие центры огранки алмазов, будучи предназначенными для оплаты труда работников. В дело вмешался Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), который попросил департамент IT освободить задержанные ценности после проверки документов отправителей и реестров инвентаризации.
Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии
Эксклюзив
Объемы алмазной торговли в Антверпене подскочили на 20% в первом квартале 2026 года благодаря структурным улучшениям
Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) сообщил о почти 20%-ном увеличении общего объема алмазной торговли в первом квартале 2026 года, что обусловлено резким ростом объема импорта алмазов на 35,7%...
27 апреля 2026
Глава Botswana Minerals: ИИ является двигателем прогресса, в алмазном секторе по-прежнему сохраняется возможность роста, а медь в настоящее время - это путь к повышению стоимости компании
Botswana Minerals позиционирует себя в качестве компании, занимающейся геологоразведкой минералов на основе полученных данных, и ставит медь в центр своей стратегии роста, сохраняя при этом алмазные активы для обеспечения будущего развития. Об этом в...
13 апреля 2026
Эмануэль Виейра Лопес: Новый цифровой Кадастр горнодобывающей промышленности Анголы позволит сократить сроки выдачи разрешений на треть
Новый цифровой Кадастр горнодобывающей промышленности Анголы после полного его внедрения позволит сократить сроки выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых в среднем на треть, заявил Эмануэль Виейра Лопес, советник государственного секретаря по...
06 апреля 2026
Пол Зимниски предупредил о «перепутье» для алмазной отрасли на фоне изменения рынка из-за геополитики, предстоящей продажи De Beers и синтетических алмазов
Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски предупреждает, что такие центры алмазной торговли, как Дубай, наиболее остро ощутят на себе последствия эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за отмены рейсов и опасений покупателей по поводу...
31 марта 2026
От Дома Гарри Оппенгеймера в Кимберли до Гонконга: Конрад Ван Дер Росс из SDT о 35 годах работы в алмазной отрасли
Производственный директор южноафриканской госкомпании по торговле алмазами State Diamond Trader (SDT) Конрад Ван Дер Росс стал свидетелем трансформации алмазной отрасли за три с половиной десятилетия работы в ней. Он начал свой непростой путь...
23 марта 2026
