Налоговое управление Индии совершило рейд с проверкой примерно ста мест, где ведется торговля алмазами и совершаются посреднические операции в рамках экспортного бизнеса, по-видимому, с целью выявления ложных сделок купли и продажи продукции. Рейды были проведены в четырех основных центрах торговли алмазами – в Мумбаи, Калькутте, Джайпуре и Сурате. Поскольку обыски все еще продолжаются, нет ясной информации о проведенных рейдах.
По данным местной газеты, Випул Шах (Vipul Shah), председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) заявил: «Мы узнали о рейдах налоговиков во многих местах по всей стране лишь некоторое время назад. Мы получим более подробную информацию об этих рейдах только в пятницу утром».
Тем не менее, один налоговый чиновник пояснил, что этот рейд направлен не на торговцев алмазами, а на фиктивных алмазных трейдеров, которые выдают ложные данные о размещении компаний, а также счета на покупку и продажу продукции.
По сообщениям прессы, Хареш Сони (Haresh Soni), председатель Всеиндийской федерации драгоценных камней и ювелирных изделий (All India Gems & Jewellery Trade Federation) разъяснил, что "практика выдачи поддельных счетов была распространена в алмазном бизнесе несколько лет назад. Теперь она существенно сократилась. У меня нет сведений о том, что такая практика продолжается... Поэтому причина для рейдов остается неизвестной. Ожидается, что налоговое управление раскроет подробности».
Аруна Гаитонде, Rough&Polished, Мумбаи
