Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) выступил со специальным заявлением в связи с докладом о прозрачности мирового алмазного бизнеса, обнародованным Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF)
«Мы не намерены отрицать возможность деятельности по отмыванию денег в алмазной индустрии, но скорее хотели бы подчеркнуть, что приводимые в докладе данные исследования не основываются на информации, полученной от отраслевых игроков, и, таким образом, не являются репрезентативными и представляют собой искаженное представление о бизнесе», - говорится в заявлении.
В заявлении AWDC указывается на необходимость работы всех центров алмазной торговли по единым правилам и на равных условиях. При этом отмечается, что в Антверпене, как это и констатирует FATF, обеспечен самый высокий уровень прозрачности бизнеса и принимаются самые жесткие меры по борьбе с отмыванием денег.
FATF пришла к выводу о том, что торговля алмазами и бриллиантами в значительной степени связана с отмыванием денег и подвержена уязвимостям и рискам, имеющим отношение к финансированию терроризма. FATF является межправительственной организацией, созданной в 1989 году министрами стран-членов с соответствующей юрисдикцией. В настоящее время FATF состоит из 34 стран-членов и двух региональных организаций, которые представляют наиболее важные финансовые центры во всех частях мира.
FATF и Международная организация органов финансовой разведки «Эгмонт» (Egmont Group of Financial Intelligence Units) провели совместную работу в рамках проекта по изучению типологии процессов с целью определения уязвимостей и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в «алмазном трубопроводе», который охватывает все секторы алмазной торговли: производство сырья, продажу алмазов, огранку, производство ювелирных изделий и работу ювелирных ритейлеров.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
