Индийское Управление правопорядка (Enforcement Directorate, ED) в ближайшее время свяжется с компетентными органами стран Ближнего Востока и Гонконга, чтобы получить данные о незаконных платежах за рубеж, имеющих отношение к делу о суратских алмазах на сумму 7 млрд рупий с применением «хавала», пишет издание Economic Times.
Ранее ED выявило потоки денежных средств по нескольким направлениям и банковским каналам в ОАЭ, Дубай, Гонконг и Китай, связанных с громким делом, которое было ранее инициировано ED в Сурате. По данным должностного лица ED, «ряду стран будут направлены судебные поручения с целью сбора точной информации о нелегальных транзакциях. Для получения соответствующих разрешений ED обратится в судебные органы».
Сотрудники ED изучают роль крупного частного банка с отделениями в Сурате и Мумбаи в данном деле, поскольку были выявлены переводы крупных денежных средств через систему этого банка, выполненные без необходимой проверки клиентов по программе Know Your Customer (KYC).
ED также проверяет деятельность нескольких бизнесменов, включая Афроза Фату (Afroz Fatta), на предмет соответствия законодательству о предотвращении отмывания денег. Проверки ED охватывают и сделки с использованием «хавала» (перевод денежных средств через нелегальные банковские каналы) в рамках настоящего дела, в соответствии с законом о валютном регулировании (Foreign Exchange Management Act).
В марте этого года региональный офис ED в Сурате заявил о выявлении случаев использования системы «хавала» и переводе 7 млрд рупий, проведя обыски у нескольких алмазных трейдеров в этом городе.
Следователи допросили Афроза Фату и другого трейдера – Маданлала Джейна (Madanlal Jain) касательно их предполагаемого участия в транзакции и переводе средств за рубеж.
Сотрудники ED подозревают, что лица, в отношении которых ведется расследование, замешаны в занижении стоимости импортируемых алмазов и неуплаты пошлин и сборов.
Управление предположило, что вместо импорта алмазов трейдеры составляли подложные документы об импортных сделках, заявляя о приобретении алмазов, а затем переводили денежные средства зарубежным банкам и финансовым посредникам, не осуществляя импорт.
Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии
