Полиция произвела арест лица, который предположительно замешан в деле о мошенничестве на сумму 1,04 млрд рупий и связан с группировкой «хавала», выявленную сотрудниками индийского Управления правопорядка (Enforcement Directorate, ED) в марте этого года.
По данным издания TOI, в Мумбаи был арестован Санил Агарвал (Sunil Agarwal), работающий отборщиком алмазов.
Ранее ED был арестован предполагаемый глава преступной группировки хавала Афроз Фата (Afroz Fatta), а также допрошен его помощник Мадал Лал Джейн (Madal Lal Jain). Во время полицейского расследования было установлено, что Агарвал совместно с Джейном учредили компанию R A Distributors Pvt. Ltd., воспользовавшись поддельными документами на имя
Шайлеша Пэтеля (Shailesh Patel) и Аникета Амбекара (Aniket Ambekar), которые были обозначены как директора RA Distributors, зарегистрированной в районе Махидхарпура (Mahidharpura) в Сурате.
Эти лица обвиняются в переводе 1,04 млрд рупий через счет компании в отделении банка ICICI Bank в период с 13 декабря 2013 года по 24 февраля 2014. Денежные средства перечислялись дубайским компаниям Mabrook Trading FZE и Al Saba General Trading FZE, а также гонконгским компаниям Nippon Incorporation Ltd, Cornell Trading (HK) Ltd, Al Almas FZE Ltd и Daimur Gems Jewellery (LLC) Ltd.
Во время расследования полиция установила, что обвиняемые выписывали поддельные счета на закупку алмазов и совершали их оплату. При этом сообщается, что Агарвал является опытным отборщиком алмазов и не работает ни на какую компанию.
Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии
