Winsome Diamonds подозревается в выводе кредитных средств за рубеж

По некоторым сообщениям, группа компаний Winsome Group задолжала порядка 65,81  млрд рупий, которые были предоставлены консорциумом из 15 публичных банков. По сообщению TOI, кредитные средства были выданы трем компаниям группы Winsome: 43,66 млрд рупий – компании Winsome Diamond & Jewellers, 19,32 млн рупий - Forever Precious Diamond and Jewellery, и 2,83 млрд рупий - Suraj Diamonds.
Начиная с марта 2013 года группа компаний столкнулась с финансовыми трудностями при погашении задолженности. 15 октября 2013 года банки направили в адрес группы уведомления, обращаясь к ней как к злостному неплательщику, а относительно недавно эти средства были объявлены «безнадежными долгами». В прошлом месяце Центральная комиссия по надзору направила это дело в Центральное бюро расследования (Central Bureau of Investigation) для начала уголовного расследования. По данным Winsome, 80% ее экспорта направлялось всего шести компаниям, базирующимся в Шардже (ОАЭ). Весьма любопытно, что у этих компаний один владелец.
Получив доступ к соответствующим документам, издание TOI сообщило, что Winsome имеет 13 дистрибьюторов в Ближнем Востоке, 12 из которых контролируются Хайтамом Сулэйманом Абу Обайдой (Haitham Sulaiman Abu Obaida), которому принадлежит Italian Gold FZE и который действует по доверенности от лица остальных дистрибьюторов.
Согласно документам, находящимся в распоряжении TOI, Обайда контролирует и нескольких поставщиков Winsome, являясь собственником по меньшей мере одного из них - Al Noora FZE – ключевого поставщика Winsome.
Когда возникли вопросы касательно системы дистрибуции Winsome, выяснилось, что 10 дистрибьюторов компании были созданы совсем недавно и в один и тот же день – 25 июня 2012 года.
11-й дистрибьютор – Al Mufied Jewellery FZE – был зарегистрирован в 2010 году. 12-й дистрибьютор – компания Al Alam Jewellery FZE, основанная в 2010 году в зоне свободной торговли Ras Al Kaimah. Ее директором является Санейл Мехта (Suneil Mehta). Пока не установлена роль Мехты, но известно, что собственником Al Alam Jewellery является базирующаяся на Багамских островах Herald International. Один из банков-кредиторов сообщил, что Al Alam является аффилированным лицом Winsome, а не независимым дистрибьютором, как заявлял Мехта банковским службам.

Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии