Суд в индийском городе Ахмедабад 4 сентября передал в распоряжение национального Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства (Enforcement Directorate, ED) трейдера из Сурата Ракеша Котхари (Rakesh Kothari). Котхари был арестован 1 сентября по подозрению в причастности к многомиллионной афере по отмыванию денег, вскрытой в марте этого года.
Котхари был причастен к проведению нелегальных транзакциях на общую сумму до 10 млрд рупий ($166 млн). Он вместе с другими трейдерами из Сурата - Афрозом Фаттой (Afroz Fatta) и Маданлалом Джаином (Madanlal Jain) - был в числе организаторов группы, причастной к отмыванию 5 млрд рупий ($83 млн). Котхари проводил незаконные транзакции через две свои компании - GT Enterprise и Vandana Enterprise. Он обвиняется в незаконном переводе по интернет-каналам денег из Сурата в Мумбаи для их последующего вывода за границу. По информации Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства, впоследствии данные денежные средства использовались для контрабанды золотых и серебряных слитков.
По версии следствия, Джаин и Фатта предоставляли заведомо ложные данные о стоимости импортированных алмазов с целью вывода денежных средств за границу. При этом реально импорт алмазов не осуществлялся. Оба трейдера в настоящее время также находятся в заключении в распоряжении Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства.
Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии
