PDE провела торговый семинар по новому законодательству Панамы в сфере борьбы с отмыванием денег

В Панаме 23 апреля этого года вступил в силу новый закон, направленный против отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Известный как "Закон 23", он описывает правила и процедуры, которые должны соблюдаться членами бизнес-сообщества, чтобы гарантировать, что вся коммерческая деятельность, осуществляемая на территории Панамы, соответствует строгим международным стандартам.
Согласно новому закону, компании и частные лица, ведущие бизнес в зоне свободной торговли в здании Всемирного центра ювелирной промышленности (World Jewelry Hub, WJH), включая Панамскую алмазную биржу (Panama Diamond Exchange, PDE), будут считаться нефинансовыми уполномоченными субъектами и подпадать под юрисдикцию Министерства экономики и финансов Панамы.
В июле чиновники подразделения финансового анализа правительства Панамы, которые ответственны за обеспечение соблюдения стандартов в борьбе с отмыванием денег в стране, посетили PDE и провели учебный семинар на торговой площадке биржи, чтобы помочь членам PDE соблюдать новый закон.
Согласно официальным представителям правительства, "Закон 23" требует от нефинансовых уполномоченных субъектов осуществлять проверку личности всех клиентов, требуя предоставления документов, данных и другой важной информации из независимых источников. Кроме того, компаниям будет необходимо создавать финансовые и транзакционные профили своих клиентов.
В ходе семинара членам PDE было предложено задавать вопросы о мерах и процедурах, необходимых для разработки эффективных программ по борьбе с отмыванием денег в своих компаниях.
WJH стремится обеспечить создание непревзойденной физической, социальной и финансовой инфраструктуры, в которой латиноамериканская торговля сможет проявить свой потенциал.

Фёдор Лисовой, Rough&Polished, Москва