Члены Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) приняли участие во встрече, чтобы получить информацию о новом законе по борьбе с отмыванием денег, который вступит в силу в Израиле с 15 сентября, а также о том, как это повлияет на местную алмазную индустрию.
Новый закон по борьбе с отмыванием денег является результатом восьми лет работы Комиссии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority) Израиля в тесном сотрудничестве с избранными представителями алмазной индустрии. Первая часть закона, которая называется "Знайте своего клиента", вступит в силу на следующей неделе, 15 сентября, говорится в заявлении IDE. Вторая часть, которая предусматривает выполнение требований по отчетности, вступит в силу только с 2016 года.
"Сначала мы будем помогать людям понять закон и адаптировать к нему свои бизнес, но если мы обнаружим какие-либо нарушения, мы будем относиться к ним серьезно," сказал алмазный контролер Шмуэль Мордехай (Shmuel Mordechai) на заседании, сообщает IDE.
В скором времени представители Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force, FATF) прибудут в Израиль, чтобы осуществить контроль за реализацией закона. Они также будут проводить выборочные проверки членов IDE.
Выступая на заседании, председатель IDE Моти Ганц (Moti Ganz) сказал: "Мы начали работать над законодательством по борьбе с отмыванием денег уже 10 лет назад. Мы хотели быть частью системы, и взять на себя инициативу в Израиле и за рубежом. Мы взяли на себя обязанности и ответственность, которую не приняла ни одна другая страна... Мы готовы принять законные ограничения, если другие алмазные центры, такие, как Бельгия и США, также примут подобные ограничения".
Фёдор Лисовой, Rough&Polished, Москва
Эксклюзив
Джеймс Кэмпбелл: Botswana Diamonds с оптимизмом оценивает роль ИИ в геологоразведке полезных ископаемых
Botswana Diamonds, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже, выразила оптимизм по поводу использования компанией искусственного интеллекта (ИИ) для сканирования базы данных геологоразведочных работ, проведенных в Ботсване с целью поиска...
07 октября 2024
Артур Салякаев: Для меня счастье - это свобода реализовывать идеи и создавать ценные продукты
Артур Салякаев — арт-предприниматель, основатель международной ювелирной академии IJA и ювелирной компании INCRUA. Владелец успешных проектов в ювелирной отрасли и сфере услуг. Ведущий эксперт по продажам в ювелирном ритейле в России и странах СНГ. Артур...
30 сентября 2024
Пол Зимниски: Китай является ключом к устойчивому восстановлению спроса и цен на природные алмазы
Сокращение объемов природной алмазной продукции в верхней и средней частях алмазопровода в последние месяцы начинает влиять на цены, считает Пол Зимниски (Paul Zimnisky), нью-йоркский независимый аналитик и консультант по алмазной продукции и...
23 сентября 2024
Владимир Пилюшин: Ювелирный рынок не стоит отдельно, он движется по тем же законам, что и другие
Владимир Пилюшин — главный редактор журнала «Русский ювелир», ведущего информационного издания, рассказывающего о ювелирной отрасли России. Он рассказал Rough&Polished о своем взгляде на эволюцию ювелирного бизнеса в России и коснулся отдельных его проблем...
16 сентября 2024
Дэвид Блок из Sarine: Алмазная отрасль в состоянии застоя до тех пор, пока не вернется спрос со стороны Китая
Дэвид Блок является генеральным директором израильской компании Sarine Technologies и занимает эту должность с 2012 года. В этом эксклюзивном интервью для Rough&Polished Блок высказывает свое мнение о главных проблемах, влияющих на алмазную торговлю...
11 сентября 2024
