Infelizmente, um dos temas recorrentes mais comuns na indústria dos diamantes é a questão dos comerciantes de diamantes e de jóias sem escrúpulos que tentam fazer passar diamantes sintéticos por pedras naturais e criar jóias falsas.
O objetivo é, obviamente, obter grandes lucros defraudando outros membros da indústria, com uma clara falta de preocupação com as consequências a montante, onde criam desconfiança entre os consumidores, que provavelmente serão dissuadidos de voltar a comprar jóias.
Para além desta tendência recente e crescente de LGDs ilegalmente engastados em jóias e passados como pedras naturais nos EUA e na Índia, bem como noutros mercados, há o aparente grande número de importações de jóias falsas para os EUA, de acordo com relatórios recentes dos meios de comunicação social.
Este facto realça a necessidade de uma vigilância constante e a importância de utilizar maquinaria de ponta - tendo em conta que, por vezes, até estes dispositivos sofisticados podem ser enganados. Não há falta de equipamento disponível para detetar diamantes cultivados em laboratório. De acordo com o Natural Diamond Council (NDC), existem cerca de 40 instrumentos no mercado que têm como objetivo descobrir diamantes naturais versus diamantes sintéticos.
Infelizmente, haverá sempre elementos criminosos dispostos a mostrar um total desrespeito pelo resto da indústria.
Negociante de diamantes de Manhattan indiciado por fraude com pedras preciosas
O negociante de diamantes de Manhattan, Manashe Sezanayev, que, segundo um tribunal, tinha um historial de fraudes com pedras preciosas, foi acusado em julho de um esquema que, segundo o Ministério Público, consistia em enganar comerciantes seus com cerca de 500 000 dólares, substituindo os seus diamantes verdadeiros por imitações LGD.
Segundo os relatos, convidou comerciantes para a sua loja no bairro dos diamantes de Nova Iorque, supostamente para lhes comprar diamantes verdadeiros. Terá embolsado três diamantes no valor de 460.000 dólares, trocando-os por duplicados lapidados e inscritos de forma a parecerem pedras originais.
Sezanayev, que gere a Rachel's Diamonds no bairro dos diamantes de Nova Iorque, declarou-se inocente das acusações, que incluíam roubo e fraude, de acordo com o Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan.
Sezanayev foi acusado de trocar as falsificações enquanto fingia pesar dois diamantes no valor de $185.000 e $75.000. Cada uma das falsificações tinha inscrições a laser falsificadas do GIA, de acordo com os promotores.
Sezanayev fazia parte de um grupo de 10 pessoas detidas há sete anos sob a acusação federal de defraudar grossistas de diamantes em 9 milhões de dólares. Foi condenado a um ano de prisão depois de se ter declarado culpado e foi condenado a pagar mais de 500 000 dólares de indemnização a uma das vítimas.
Caso indiano de LGDs, empresas de fachada e branqueamento de capitais
Investigadores na Índia descobriram recentemente um esquema em que diamantes sintéticos eram importados com um suposto valor que era 100 vezes superior ao seu valor real.
As pedras eram pagas por transações bancárias efetuadas através de empresas de fachada na Índia, sob o pretexto de “pagamento para importação”.
Os diamantes eram depois colocados em jóias e exportados a preços altamente inflacionados para mostrar apenas um pequeno lucro como forma de branqueamento de capitais.
Agentes das Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA apreendem produtos falsificados
Agentes da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP) no Porto de Louisville apreenderam recentemente pacotes de jóias com artigos falsificados.
Os pacotes foram entregues às Investigações de Segurança Interna para análise posterior.
Se as jóias fossem verdadeiras, os três pacotes teriam um valor de retalho combinado de mais de 10 milhões de dólares.
Segundo os relatórios, o primeiro pacote foi apreendido a 1 de julho, tendo sido enviado da China e destinava-se a um endereço em Brooklyn.
IGI detecta LGD de 6 quilates com inscrição falsa
O laboratório do International Gemological Institute (IGI) em Tel Aviv descobriu recentemente um LGD de seis quilates em forma de pêra que o seu proprietário tencionava vender como pedra natural.
Estava fraudulentamente inscrito com um número de relatório do GIA para um diamante natural de cor G do mesmo tamanho e forma.
De acordo com o IGI, a sua investigação revelou que o diamante foi produzido numa fábrica através do processo de deposição química de vapor (CVD).
“Todos os intervenientes no nosso sector devem estar vigilantes”, afirmou o CEO Tehmasp Printer num comunicado. “O IGI foi pioneiro na classificação de diamantes cultivados em laboratório há quase duas décadas, com o objetivo de fazer uma separação clara das pedras naturais. À medida que as tentativas de fraude aumentam, a necessidade de verificação contínua é um passo necessário para proteger os consumidores da compra de gemas e jóias deturpadas”.
A Gem-Tech italiana encontrou três LGDs inscritos com números de relatório do GIA
Há alguns meses, o Rapaport noticiou que o laboratório de classificação italiano Gem-Tech encontrou três LGDs inscritos com números de relatório do GIA para diamantes naturais. Vinham acompanhados de relatórios físicos de classificação que afirmavam tratar-se de diamantes naturais.
O GIA afirmou mais de uma vez que já viu LGDs com inscrições falsificadas referenciando relatórios de classificação de diamantes do GIA para diamantes naturais.
A enorme produção mundial de LGD precisa de compradores
A Índia é um importante centro de produção de LGDs. Graças aos avanços tecnológicos, à produção económica de pedras preciosas de qualidade e à crescente sensibilização dos consumidores para os diamantes sintéticos, estima-se que a produção indiana de LGD tenha atingido 1,5 milhões de quilates já em 2020, de acordo com um relatório da empresa de consultoria Bain & Co. A Índia é responsável por cerca de um quarto da produção mundial de LGD estimada em 6 a 7 milhões de quilates.
A China ocupa o primeiro lugar na produção de LGD com uma produção de 3 milhões de quilates, de acordo com o mesmo relatório da Bain. Singapura e os EUA ocupam conjuntamente a terceira posição, com uma produção de 1 milhão de quilates.
A quota de mercado total de LGD tem vindo a crescer de forma constante e espera-se que, até 2030, represente 10% (estimados em 19,2 milhões de quilates) de todo o mercado mundial de diamantes, de acordo com um relatório do Conselho de Promoção das Exportações de Gemas e Jóias da Índia.
As exportações de LGD polidos da Índia estão a crescer cerca de 55% ao ano e representam aproximadamente 6,2% das exportações de diamantes naturais polidos. Os preços dos LGD são aproximadamente 80-90% inferiores aos dos diamantes naturais.
Os retalhistas estão a ser transparentes com os consumidores? Infelizmente, este continua a ser um grande problema e pode ser um fator que desencoraja os consumidores de comprarem jóias com diamantes mais tarde.
Há muitas histórias anedóticas de consumidores que voltam às joalharias para atualizar as suas jóias com LGD e descobrem que os LGD têm pouco ou nenhum valor de revenda e que uma atualização custaria muito mais do que esperavam.
Os membros do sector devem ter em mente que todos nós somos guardiões do nosso irmão. Por outras palavras, todos nós precisamos de fazer negócios de uma forma completamente transparente e honesta.
O que se passa à volta pode ter consequências indesejadas para outros intervenientes no sector dos diamantes e da joalharia, o que significa que todos correm o risco de sair prejudicados. Seria bom que todos nós tivéssemos isto em mente.
Abraham Dayan para a Rough&Polished
