М’зе Фула Нгейнгей: КП не смог адаптироваться к современным вызовам

Поддерживаемый ООН Кимберлийский процесс (КП), созданный в 2003 году для предотвращения попадания «конфликтных» алмазов на массовый рынок алмазов, не смог адаптироваться к современным вызовам, таким как спонсируемое государствами насилие и сложные сети контрабанды, по словам доктора М’зе Фула Нгейнгея (M’zée Fula Ngenge), председателя Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC) и Африканской ассоциации производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA).

Такой была его реакция на мнение Ахмеда бен Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), председателя правления и генерального директора Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), который отверг критику Будхая (Budhai) и Кумара (Kumar) в адрес надзорного органа алмазной отрасли.

Эти два человека выявили расхождения в ценах, нарушение правил торговли и лазейки для финансовых нарушений в алмазной отрасли.

Руководитель DMCC заявил, что эти критики ошибочно приписали нарушения на счет КП, искажая его роль и цели.

Доктор Нгейнгей рассказал Мэтью Няунгуа из агентства Rough&Polished, что ограниченный мандат КП и недостаточные механизмы обеспечения исполнения требований привели к сохранению без каких-либо ограничений таких системных проблем, как отмывание «конфликтных» алмазов и финансовые нарушения.

Он заявил, что, представляя критику как фундаментальное непонимание целей КП, в публикации фактически не предлагаются пути решения существенных проблем, поднятых критиками КП.

 

Какова ваша общая оценка защиты Кимберлийского процесса Ахмедом бен Сулайемом, председателем правления и генеральным директором DMCC, учитывая критику, высказанную Будхаем и Кумаром в адрес надзорного органа алмазной отрасли?

Это была невероятно откровенная точка зрения, достойная ответа, данного Африканским алмазным советом. Я не собираюсь ни притворяться неосведомленным в отношении Кимберлийского процесса, ни распространять устаревшую информацию о Сертификационной схеме Кимберлийского процесса (KP Certification Scheme), существовавшей 15 лет назад. Конструктивную критику инициатив, претендующих на роль основополагающих механизмов для развития алмазной отрасли, можно и нужно проводить только включив рассудок. Именно резкая критика со стороны председателя Rapaport Group побудила председателя DMCC занять оборонительную позицию в отношении КП, и даже в этом случае я считаю, что такая критика необходима для повышения ответственности, а также для проведения существенных реформ. Хотя автор рассматриваемой статьи пытается выстроить надежную защиту КП, аргументация страдает из-за ряда логических ошибок, необоснованных утверждений и пренебрежительного тона, который в конечном итоге подрывает авторитет КП. Я заметил, что тон комментария был довольно пренебрежительным и оборонительным, изображая критиков эмоциональными и дезинформированными, что, конечно, могло быть правдой. Критика КП описывается как «эмоциональная риторика», и критиков обвиняют в поиске «броских заголовков», в чем также может быть некоторая доля правды. Такая постановка вопроса не только унизительна и высокомерна в глазах африканских стран-производителей алмазов, но и контрпродуктивна, поскольку она препятствует содержательному диалогу и не принимает в внимание компетентность критиков, имеющих десятилетия опыта в этой области. Неприемлемо то, что статья опирается на искаженные утверждения и необоснованные заявления, сделанные с целью отвергнуть законную критику, и все заинтересованные стороны должны тщательно пересмотреть свой подход.

Каково ваше мнение относительно аргумента о том, что КП не выступает в качестве «глобального финансового надзорного органа» или «агентства по борьбе с отмыванием денег»?

Этот аргумент, который часто приводят критики КП, искажая его роль или ожидая, что он будет действовать в качестве «глобального финансового надзорного органа» - «сторожевого пса» - или «агентства по борьбе с отмыванием денег», является типичным примером того, что я бы назвал аргументом подмены тезиса - «пугала» (я не шучу), когда автор искажает позицию критиков для того, чтобы облегчить ее опровержение. Информированные критики, включая меня, не выступают за то, чтобы КП брал на себя такие роли. Скорее, критика сосредоточена на узком мандате КП и отсутствии у него надежных механизмов по обеспечению исполнения требований, что позволило сохранять без изменений системные проблемы, такие как отмывание «конфликтных» алмазов и финансовые нарушения. Представляя критику как полное непонимание целей КП, в публикации фактически обходятся стороной существенные опасения, высказанные его критиками. Например, автор утверждает: «Ожидание того, что КП решит проблемы, находящиеся за пределами его юрисдикции, так же нелогично, как и обвинение Интерпола за его неспособность контролировать и ограничить корпоративное налоговое мошенничество». По правде говоря, это представляет собой ложную эквивалентность - равнозначность - высшего порядка. Критики не требуют, чтобы КП контролировал и сдерживал налоговое мошенничество; скорее, мы призываем его заняться вопросами, связанными с отмыванием «конфликтных» алмазов, что является обязанностью, которая полностью входит в его компетенцию. Неспособность КП адаптироваться к современным вызовам, таким как спонсируемое государствами насилие (например, российско-украинский конфликт) и сложные сети контрабанды (что подтверждается в том самом регионе, где и написана эта статья), представляет собой обоснованную и настоятельную критику, на которую явно не обращается внимание в этой статье.

Насколько достоверен тот факт, что КП удалось сократить долю «конфликтных» алмазов в мировой торговле до нынешних 1% с 15% в 1990-х годах?

Хотя эта статистика часто приводится сторонниками КП, ее достоверность весьма сомнительна. Цифра в 1% получена из данных, предоставленных странами-участницами КП и участниками отрасли, что делает ее изначально ненадежной. Независимые расследования, проведенные такими организациями, как Глобальный свидетель (Global Witness) и Африканский алмазный совет, последовательно продемонстрировали, что так называемые «конфликтные» алмазы продолжают проникать в законную цепочку поставок из-за слабого правоприменения и существования системных лазеек в концептуальной Сертификационной схеме КП. Это не новое открытие; это является проблемой, убедительно подтвержденной документальными доказательствами и неоднократно поднимавшейся отраслевыми экспертами. Более того, определение понятия «конфликтных» алмазов, данное Кимберлийским процессом, является анахронизмом и исключает алмазы, которые используются для финансирования спонсируемого государствами насилия или нарушений прав человека. Например, алмазы, добытые при режимах, существовавших в Зимбабве и Анголе, были сертифицированы в рамках КП как «бесконфликтные», несмотря на неопровержимые доказательства чудовищных нарушений прав человека, которые потребовали проведения эффективных инициатив, таких как «Прозрачность операций» (Operation Transparency) в Республике Ангола. Поэтому утверждение статьи о том, что КП показал «эффективность своей миссии», не только вводит в заблуждение, но и свидетельствует о преднамеренном игнорировании системных сбоев и провалов Сертификационной схемы КП. Африканский алмазный совет считает, что добровольное признание этих сбоев и провалов является предпосылкой для любого существенного прогресса в отрасли.

Какова ваша реакция на игнорирование председателем DMCC опасений, высказанных по поводу расхождений в ценах и финансовых нарушений?

Его попытка преуменьшить опасения по поводу расхождений в ценах и финансовых нарушений, утверждая, что эти вопросы выходят за рамки мандата КП, сомнительна. Хотя верно то, что КП не был предназначен для контроля за финансовыми операциями, эта точка зрения не предполагает взаимосвязь этих вопросов с основной миссией КП. Например, занижение оценки алмазов в пунктах экспорта и использование крупного торгового узла в регионе Персидского залива для вывода прибыли создают каналы для попадания «конфликтных» алмазов в законную цепочку поставок. Особенное возмущение вызывает защита в этой статье зоны, известной как «Венеция Персидского залива» (The Venice of the Gulf), в качестве «центра свободной торговли», учитывая документально подтвержденную роль города в содействии предполагаемому отмыванию африканских алмазов из-за его слабого законодательного регулирования. Отвергая эти опасения как простую «динамику рынка», авторы статьи закрепляют мнение, которое позволяет освободить КП от ответственности за его провалы в управлении и правоприменении - такую критику я открыто высказывал в течение более полутора десятилетий. В статье также приводятся неполные и вводящие в заблуждение объяснения ключевых проблем, таких как «исчезновение» алмазов в Маврикии и экспортные излишки в Зимбабве. Что касается Маврикия, то автор утверждает, что накопление запасов является «обычной отраслевой практикой», но не приводит никаких фактических доказательств в подтверждение этого утверждения. Африканский алмазный совет, который собирает обширные данные о связанной с алмазами деятельности в Маврикии, выявил основных участников, ответственных за этот проблемный канал поставок, и ADC продолжает проводить систематические расследования. Аналогичным образом в статье отвергаются опасения по поводу наличия экспортных излишков в Зимбабве, приписывая их «продажам запасов», не обращая внимания на отсутствие прозрачности в способах управления этими запасами. Эти объяснения не только являются недостаточными, но, к сожалению, способствуют осложнению и запутыванию системных проблем, которые позволяют нелегальным алмазам проникать в законную цепочку поставок. Высказанное в статье предложение о том, что такие вопросы, как справедливость ценообразования, налогообложение и финансовые преступления, должны решаться финансовыми регуляторами, а не КП, как раз и создает ложную дихотомию - ошибки в рассуждениях. Миссия КП по предотвращению попадания «конфликтных» алмазов в законную цепочку поставок неразрывно связана с этими ранее упомянутыми проблемами. Например, неправильное ценообразование в торговле и занижение стоимости в пунктах экспорта являются не только финансовыми преступлениями; они также являются механизмами отмывания «конфликтных» алмазов. Настаивая на том, что КП не должен заниматься этими вопросами, авторы публикации фактически освобождают КП от ответственности за системные сбои и провалы, которые способствуют продолжению торговли «конфликтными» алмазами. Я не испытываю никаких опасений или беспокойства по поводу того, что меня сочтут конфликтным и скандальным, особенно когда я выражаюсь коротко и ясно или когда я призываю отрасль продемонстрировать, что она обладает неопровержимыми доказательствами того, что является действительно этичной.

Почему у вас возникают проблемы с тем, чтобы опираться на отраслевые инициативы, такие как Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) и Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), для решения вопросов отслеживания и этичного выбора поставщиков?

Никто не должен делать вывод о том, что существует проблема с зависимостью отдельного лица или организации от инициатив, проводимых алмазной отраслью, например, Советом по природным алмазам и Советом по ответственной ювелирной практике, направленных на решение вопросов отслеживания, если их попытки этичного выбора поставщиков не были признаны ошибочными. Следует понимать, что Африканский алмазный совет приветствует все отраслевые организации и открыт для сотрудничества с любой инициативой, в которой внимание сосредоточено на Африке. Кроме того, те, кто понимают, а также добровольно заявляют и признают, что Африка коллективно является самым доминирующим производителем алмазов на планете, также будут приветствоваться, и к ним будет проявлено справедливое отношение. Многие из этих инициатив не имеют мощных механизмов обеспечения исполнения требований и часто находятся во власти участников отрасли, кровно заинтересованных в сохранении статус-кво - существующего состояния дел. Если африканские страны-производители алмазов склонны полагаться на такие инициативы для того, чтобы дополнить работу КП, то ADC может рассматривать это не как решение, а лишь как рецепт для дальнейшего бездействия.

Какая существует опасность в связи с узким мандатом КП и «устаревшими» определениями?

Можно с уверенностью сказать, что узкий мандат КП, устаревшие определения и отсутствие механизмов обеспечения исполнения требований позволили «конфликтным» алмазам продолжать проникать на рынок и допускать рост финансовых нарушений. Вместо того чтобы решать эти проблемы, в статье показано стремление снять вину и оказана поддержка в сохранении культуры безответственности КП. Должна быть более твердая приверженность устранению коренных причин конфликтов и неравенства в регионах добычи алмазов, особенно в Африке. Мировая торговля алмазами не может позволить себе способствовать подрыву доверия потребителей просто потому, что мы не смогли позиционировать широко разрекламированную Сертификационную схему КП, чтобы взять на себя бόльшую ответственность в плане усилий по решению проблем отрасли, которым уделялось меньше всего внимания.

Что должен сделать КП, чтобы оставаться актуальным?

Для того, чтобы КП оставался актуальным, он должен развиваться, чтобы решать современные проблемы, включая спонсируемое государствами насилие, финансовые преступления, а также отмывание средств, получаемых от продажи африканских алмазов или использования механизмов, которые позволяют не возвращать конфискованные африканские алмазы в страну их происхождения. Эти изменения потребуют не только пересмотра мандата КП, но и его приверженности прозрачности, подотчетности и ответственности, а также обеспечению исполнения требований путем использования технических решений по отслеживанию, которые включают открытый блокчейн (совместимый с частными технологиями блокчейна), сертификаты происхождения и права собственности.

Мэтью Няунгуа, главный редактор, Rough&Polished

Подготовлено и опубликовано в рамках проекта "Лучшие практики имеют право голоса"