Появившиеся в результате утечки документы раскрывают корпоративную структуру компаний, вовлеченных в скандал вокруг прав на добычу полезных ископаемых в Гвинее
Автор: Хадиджа Шарифе (Khadija Sharife)
(Times Live) – Тяжела ты, шапка Мономаха. Для Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) инвестиция в крупнейшее в мире месторождение железной руды Симанду (Simandou), расположенное в глубоко внутри территории Гвинеи, возможно, и не стоит тех $ 10 млрд, в которые оно оценивается.
В 2009 году одноименный владелец империи BSGR Бени Штейнмец (Beny Steinmetz) приобрел права на добычу в северной части Симанду по льготной - мусорной - цене всего за $ 165 млн. Вскоре после этого он продал 51% прав компании Vale за колоссальную сумму в $ 2,5 млрд. Данная стратегия имела смысл: Штейнмец не имел значительного опыта работы в горнодобывающей промышленности помимо алмазов – минерала, который легче добывать и продавать, чем железо, требующее создания обширной инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов в рамках таких проектов. Именно это и сделала Rio Tinto, горнодобывающая компания, которая ранее занимала всю концессию, вложив туда более $ 450 млн.
Штейнмец проговорился в редком интервью газете Financial Times в 2012 году, что иногда «приходится пачкать руки» - высказывание, прозвучавшее в контексте обсуждения агрессивных стратегий бизнеса, но не коррупции. Вместе с тем в материале приводятся также слова министра горнодобывающей промышленности Гвинеи Мохаммеда Ламине Фофана (Mohamed Lamine Fofana), заявившего, что BSGR «не следовала закону». Множество обвинений касалось взяточничества. Избранное и начавшее работать правительство Гвинеи под руководством президента Альфа Конде (Alpha Conde) начало расследовать сделку. Тем же занялось и Федеральное бюро расследований США (ФБР), а также министерство юстиции США. В ходе проведенной ФБР операции Фредрику Cиллинсу (Fredric Cillins), представителю BSGR, были предъявлены обвинения в уничтожении улик и фальсификации свидетельских показаний. Свидетелем выступала Мамадие Туре (Mamadie Toure), одна из нескольких женщин, состоявших в браке с бывшим гвинейским президентом Лансаной Конте (Lansana Conte).
В 2015 году после отбытия двух лет заключения в США Силлинс был освобожден. BSGR признала, что использовала Силлинса в качестве представителя компании, но оговорилась, что он не был сотрудником. Согласно Global Witness, британской неправительственной организации, которая сыграла значительную роль в раскрытии этой сделки, Туре получила выплату в размере $ 2,4 млн от компании под названием Pentler Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (British Virgin Islands, BVI) через Matinda, собственную компанию Туре. Pentler владела 17,65% акций BSGR Guinea. Означенная сумма является одним из нескольких обещанных платежей, наряду с 5% акций BSGR в Simandou, в адрес компании Matinda, принадлежавшей Туре.
Внутренние данные из Mossack Fonseca, зарегистрированной в Панаме оффшорной юридической фирмы, которыми поделился Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и которые были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, раскрывают корпоративную структуру компаний, участвовавших в сделке.
Происхождение
Вопрос о том, кто учредил компанию Pentler, является неотъемлемой частью решения, касающегося возможного источника коррупции. В августе 2014 года юридический отдел Mossack Fonseca попросил компанию открыть досье на три юридических лица, представленных компанией: Pentler, Windpoint и Astopak. Данное письмо по электронной почте появилось в ответ на уведомление в рамках Соглашения об обмене налоговой информацией (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) от правительства США в BSGR. Все три компании управлялись швейцарским филиалом Mossack Fonseca. Windpoint, компания, известная в качестве принадлежащей BSGR, была представлена компанией Onyx, финансовой консалтинговой группой, которая имела длительные отношения с BSGR. Pentler и Astopak управлялись швейцарской Agefor.
К 2014 году, времени расследования, компания больше не функционировала. Старший партнер Agefor, с которым Mossack Fonseca находилась в контакте, Менахен Эйтан (Menachen Eitan) (также известный как Менахем Эйтан / Menahem Eytan) был охарактеризован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (Security and Exchange Commission, SEC) как находящийся в бегах и в розыске в связи с махинацией по схеме Понци на сумму $ 50 млн.
Женевский представитель Mossack Fonseca, Адриан Саймон (Adrian Simon) пояснил, что, в то время как они представили своего кандидата с тем, чтобы он «выступал в качестве акционера [Pentler]», и что в то время как Agefor была указана в качестве выгодоприобретателя, «Agefor ... со своей стороны, имела личный мандат конечного пользователя, чтобы действовать на фидуциарной основе в качестве назначенного бенефициара». Mossack Fonseca оказалась не в состоянии определить конечного бенефициара компании Pentler.
Вопрос был обращен к Onyx - компании, которая помогла зарегистрировать Pentler.
«Компания Onyx важна потому, что она создала ... Pentler Holdings, теневую оффшорную компанию, которая подписала коррупционные сделки в рамках одного из крупнейших в мире горнодобывающих скандалов. BSGR утверждала, что Pentler был создана независимо. Но тесные связи BSGR c Onyx показывают, что это утверждение обманчиво», - заявил Ли Болдуин (Leigh Baldwin) из Global Witness.
Является ли Onyx, как утверждается, отдельным фидуциарным агентом и советником и, согласно BSGR, «полностью отдельным и полностью независимым от BSGR?» Или же это де-факто часть алмазной империи Steinmetz? Обе компании разделяют директоров, которые являются старыми сотрудниками Steinmetz, и это такие люди, как Даг Крамер (Dag Cramer) и Сандра Мерлони- Хореманс (Sandra Merloni-Horemans). И в данных о регистрации сайта Onyx указывается адрес @bsgms (Beny Steinmetz Services Management Group) в качестве владельца регистрации. Общедоступная информация, включая корпоративные данные от Регистрационной палаты, указывает на изменение названия компании BSG Management Services, зарегистрированной в мае 2005 года, на Onyx Financial Advisors.
Еще одним юрлицом, работавшим в тандеме с Onyx и также, казалось бы, бывшим отдельной фирмой, является компания Margali, которая часто выступает в качестве единственного директора на многих фирмах Steinmetz, включая Koidu Holdings, Octea и мириады других.
16 февраля 2006 года Мерлони-Хореманс, действуя от имени Onyx, проинформировала Mossack Fonseca о назначении двух директоров Mossack Fonseca в Pentler Holdings Limited. В письме говорится, что фирма Margali, руководившая компанией Pentler с момента регистрации в 2005 году, находится в процессе сложения с себя управленческих функций. Но электронное письмо на эту тему важно тем, что его автор проговаривается. Мерлони-Хореманс пишет о том, что единственный директор Margali «утверждает свою отставку и назначение двух директоров Mossfon».
Об одиночном директорстве Margali говорится как об одном человеке - мужчине. В документе о сертификации от 2012 года Даг Крамер указывается в качестве представителя, но не фактического владельца компании Margali.
23 марта 2006 года письмо по электронной почте от Мерлони-Хореманс из Onyx включало в себя три приложения: в первом был сертификат BSG Guinea, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, подтверждающий 8 825 акций для Pentler Holdings, а во втором - сертификат BSG Guinea, обеспечивавший 41 174 акции для BSG Steel Holdings; это сделало обе компании акционерами BSG Guinea. В третьем приложении был документ, подтверждающий обе сделки со всеми тремя компаниями под руководством Margali.
2 октября 2015 года, Мерлони-Хореманс из Invicta (ранее Onyx) отправила по электронной почте документ, раскрывающий источник средств Margali. Была раскрыта и юрисдикция - Гернси, где базируется BSG Resources. «Поступления от договорных обязательств» были внесены в список для получения дохода. Не было представлено никакой другой информации. В письме по электронной почте деятельность компании описывается как «корпоративный директор в нескольких компаниях, которые образуют [часть] Группы компаний BSG».
Это часто подчеркивается в письмах, датируемые по крайней мере за десятилетие: например, 28 октября 2005 года Мерлони-Хореманс из Onyx направила срочное письмо, подтверждающее регистрацию нескольких компаний, включая BSG Energy Holdings, BSG Gold, BSG Metals и другие, на Британских Виргинских Островах с использованием Margali в качестве директора и выдачей доверенности на себя.
BSGR отказалась от комментариев через своего пресс-секретаря Анну Михневич (Anna Michniewicz).
В дело вступает Силлинс
Как раскрывается в другом документе Mossack Fonseca, Силлинс выходит на арену 23 мая 2007 года в качестве держателя доверенности - разрешения действовать от имени другого лица. Доверенность Силлинса символизирует то, что он представляет интересы неизвестного директора. Месяц спустя к нему присоединился Авраам Лев Ран (Avraham Lev Ran). Ран и Силлинс, а также Майкл Ной (Michael Noy) были перечислены как бенефициарные владельцы компании Pentler в документе от 14 мая 2010 года.
BSG Resources позже утверждала, что, «не имея постоянного присутствия в Гвинее, BSGR стремилась работать с Майклом Ноем, Авраамом Львом Раном и Фредериком Силлинсом, которые вели обширные деловые операции в Гвинее, впоследствии оформленные ими в компанию Pentler Holdings».
Но это не дает ответа на вопрос о Margali или Onyx и о том, что они представляют в рамках империи BSGR. Это также не объясняет появление на более позднем этапе Силлинса.
Документы определяют момент времени, указывающий на явную невозможность того, что компания Pentler действовала независимо и отдельно от BSGR, как она это утверждает.
В мае 2014 года адвокат Mossack Fonseca обратил внимание на расследование США деятельности компаний Pentler, BSG Resources и Onyx. Адвокат компании, суммируя сообщения средств массовой информации, рекомендовал Mossack Fonseca немедленно снять с себя обязанности представителя BSG. Что касается Onyx, то отдел соблюдения правового регулирования Mossack Fonseca в 2014 году пришел к заключению, что Onyx и BSG «одна и та же компания».
