По меньшей мере 24 офшорных компании, связанные с крупной алмазной компанией Rosy Blue, содержатся в файлах Mossack Fonseca; семья Gembel тоже в этом списке.
Автор: Риту Сарин (Ritu Sarin)
(Indian Express) – Индийские торговцы алмазами и бриллиантами, чьи имена фигурировали в предыдущих списках счетов в Лихтенштейне, на Британских Виргинских Островах и в банке HSBC Geneva – против всех трех были проведены расследования, и впервые сообщения были опубликованы в The Indian Express, – появились снова в панамских документах. В файлах Mossack Fonseca есть по меньшей мере 24 офшорных компании, связанные с конгломератом Rosy Blue, и известно, что они зарегистрированы в «налоговых гаванях» Британских Виргинских Островов, на Сейшельских островах, острове Ангилья и в государстве Маврикий.
Из этих документов четко прослеживается следующая схема: одна компания регистрируется как основной акционер другой компании. Например, Urizen Shipping Limited и Union Care Investments Ltd — вторая компания регистрируется как акционер первой. Другая компания - Blossom Agro Limited, является акционером Union Care Investments Ltd, a Fourth Dimension Investment Holding компания является акционером Urizen Shipping Limited.
В файлах говорится, что Amic Mining Management Holdings Limited создана в 2004 году на Британских Виргинских Островах для проведения съемки и геологоразведочных работ в Луанде в Анголе. Соглашение по проекту было заключено между фирмой ЮАР и Rosy Blue FZE (еще одна офшорная компания с таким названием имеется в файлах Mossack Fonseca и среди 24 упомянутых компаний). Акционерами Amic Mining являются шесть других компаний Rosy Blue, включая Rosy Blue FZE. Дилип Мехта (Dilip Mehta), один из братьев, стоящих во главе Rosy Blue, числится среди директоров.
В марте 2012 года во внутренней электронной переписке Mossack Fonseca содержатся возражения против двух директоров компании Amic Mining Management Holdings Limited. В первом возражении говорится о ряде негативных сообщений в средствах массовой информации о Дилипе Мехте, о том, как он был под следствием в Индии по обвинению в отмывании денег и как члены семьи Rosy Blue упоминались в списке держателей счетов в Лихтенштейне. Второе возражение, согласно документам, касалось жителя Антверпена Мозеса Виктора Конига (Mozes Victor Konig), акционера компании Amic Mining, который внесен в список разыскиваемых Интерполом. Из последующих электронных писем ясно, что для прекращения выступления компании Mossack Fonseca в качестве зарегистрированного агента этой компании, сначала из числа акционеров выводится Кониг, а позднее ликвидируется Amic Mining Management Holdings Limited. Эти электронные письма также показывают беспокойство в компании Mossack Fonseca. Например, в случае негативных сообщений в прессе, которые приводились в случае с Дилипом Мехтой, официальное лицо из Mossack Fonseca пишет: «Пожалуйста, сообщите, какими будут следующие действия, нужно ли нам связаться с профессиональным клиентом, с которым мы ведем дела; они являются довольно крупной компанией, и мы знаем их довольно давно…».
В другом электронном письме говорится: «Клиент является хорошо известной компанией в ОАЭ; по сути дела, они являются крупнейшей алмазной компанией в мире, это довольно крупная компания, и мы не хотим их потерять…». Из документов о 24 компаниях видно, что Харшад Гамниклал (Harshad Ramniklal) Мехта связан с самым большим числом таких офшорных компаний, а его сын Рихен (Rihen) Мехта добавлен в число директоров в некоторые из них. Хотя в документах указан адрес Харшада Гамниклала Мехты в ОАЭ, в его паспорте указан его мумбайский адрес на Малабар Хиллз. Еще одна компания, связанная с Rosy Blue - это Skytrack Investments Limited, зарегистрированная на острове Ангилья. Она была внесена в список Mossack Fonseca, включающий «компании с рискованными видами деятельности». В примечании говорится, что у этой компании имеется коммерческая/промышленная/жилая недвижимость в ОАЭ и она может инвестировать в ценные бумаги с фиксированным доходом, как в неофшорные, так и в офшорные, и может также инвестировать собственный капитал в производственные компании.
Четан (Chetan) Мехта из проживающей в Бельгии семьи – его имя фигурирует в списке HSBC Geneva – тоже всплывает в панамских документах. Он является сыном Прабодха Киртилала (Prabodh Kirtilal) Мехты, отец которого Киртилал основал мумбайский госпиталь Lilavati Hospital и группу Gembel Group. Документы связывают Четала Мехту с Pearly International Inc и Tornbell Management - обе компании зарегистрированы в 2000 году. В марте 2012 года Mossack Fonseca была проинформирована, что этот клиент хочет свернуть деятельность этих компаний. Они были сняты с регистрации в 2014 году. Документы Mossack Fonseca показывают офшорную сеть этих алмазных трейдеров, которые также фигурировали в других делах с подпольными доходами, которые были вскрыты в Индии в 2008 году после того, как бывший сотрудник LGT Bank в Лихтенштейне передал список, состоящий из владельцев 1 400 счетов немецким налоговым службам, 26 из которых имели индийские имена и были переданы индийским властям. Следствие, оставив в стороне нерезидентов Индии, возбудило дела против 18 держателей счетов, на балансе которых было в общей сложности Rs 396 млн, скрытых в банковских трастах [на началах доверительной собственности] в период с 2002 по 2004 годы. The Indian Express впервые опубликовала этот список в июне 2011 года.
Восемнадцать имен были наконец переданы в Верховный суд в 2014 году после начала уголовного расследования. Среди этих 18 имен был Харшад Гамниклал Мехта, который в данных Лихтенштейна назывался председателем Rosy Blue FZE и владельцем 12-процентной доли в прекратившей существование Kochi Tuskers группы IPL. Был указан его оцененный (незадекларированный) доход в размере Rs 53,6 млн, а штраф составил Rs 307 000. Было указано, что еще один член клана, Арун Рамниклал (Arun Ramniklal) Мехта, соучредитель Rosy Blue, имел аналогичный незадекларированный доход. Было выявлено, что они положили деньги в LGT Bank в два траста: Dianese Stiflung Trust и Dryade Stiflung Trust.
Шесть членов семьи Rosy Blue также фигурируют в списке HSBC Geneva с банковским вкладом (в 2006-2007 годах) в общей сложности на сумму $53,63 млн (Rs 3,325 млрд). В списке HSBC есть имена членов семьи Харшада Гамниклала Мехты, Дилипа Мехты и Расселла (Russell) Мехты. Они указаны в документах HSBC как собственники-выгодоприобретатели White Cedar Investment и Rosy Blue FZE. Наина (Naina), жена Харшада Гамниклала Мехты, и его сын Рихен, числятся среди владельцев счетов в HSBC Geneva.
Члены семейства Гембел (Gembel), в основном проживающие в Бельгии, также фигурируют в списке HSBC. Четверо из них в общей сложности владеют - по состоянию на 2006-2007 годы - $6,8 млн (Rs 421,6 млн), и на них зарегистрировано четыре компании. Держателями счетов являются братья Прабодх Киртилал Мехта и Рашми Киртилал Мехта (Rashmi Kirtilal) и их сыновья, Четан Мехта и Бхавин Мехта (Bhavin). Харшад Рамниклал Мехта не отвечал на звонки или запросы, посланные по электронной почте. Четан Мехта сказал, что он не является резидентом Индии и живет в Бельгии. «Я не резидент Индии. Кроме того, эти компании были закрыты несколько лет назад», - сказал он.
(thediamondloupe.com) - В ответ на инсинуации со стороны Indian Express, Rosy Blue выпустила пресс-релиз, отрицая свое участие в компаниях, упомянутых в панамских документах:
«Мы хотим высказаться по поводу некоторых публикаций в индийской прессе относительно так называемых панамских документов, в которых содержатся инсинуации относительно участия альянса компаний Rosy Blue Alliance в создании оффшорных структур в незаконных целях.
Выводы, сделанные в этих публикациях, не соответствуют действительности и вводят в заблуждение, поскольку Rosy Blue Alliance в настоящее время не владеет, не директорствует и не участвует в какой-либо из упомянутых структур.
Мы не отрицаем, что в середине 2000-х годов, Rosy Blue Alliance изучал возможность проявить активность в горнодобывающей деятельности. Для этой цели Rosy Blue FZE, операционная компания, базировавшаяся вне Дубая, стала миноритарным участником в компании, специализирующейся на исследовании таких возможностей в сфере добычи. Эта компания была зарегистрирована в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов для полностью законной предпринимательской деятельности. Тем не менее эта деятельность себя не оправдала, и в связи с этим компания была ликвидирована.
Что касается участия г-на Харшада Мехты (Harshad Mehta) в регистрации компаний на свое имя и в рамках своей компетенции, то мы хотели бы отослать вас к его личному заявлению, которое прилагается.
С 2014 года г-н Харшад Мехта и его сын Рихен Мехта (Rihen Mehta) больше не участвуют в какой-либо компании Rosy Blue и создали свою отдельную линию бизнеса».
Пресс-релиз и сопровождающие документы прилагаются ниже.
Вложения:
Pressrelease_RosyBlue_06.04.2016.pdf
