(thediamondloupe.com) – Пространная статья в газете Ha'aretz начинается с рассмотрения случая Ханана Абрамовича (Hanan Abramovich) и предполагаемого мошенничества на сумму около $55 млн перед тем, как сообщить о других финансовых махинациях, например, подпольном банке, действовавшем на Израильской алмазной бирже (Israeli Diamond Exchange, IDE), банкротствах и о семейной фирме, которая предположительно должна $15 миллионов другим членам IDE. «Семь месяцев Ханан Абрамович рассказывал нам сказки – деньги есть, денег нет. Он все твердил: «Бог даст!» и продолжал раздавать обещания. Мы насчитали 12 разных небылиц. Все сценарии лопнули. Наконец, трейдеры бриллиантами перестали надеяться и подали в суд», - объяснил Эли Авидар (Eli Avidar), управляющий директор IDE.
Когда Абрамович не появился на заседании Юридического комитета IDE, президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) обратился в полицию с целью расследования дела, как он сказал. «Руководство сменилось четыре месяца назад, и с тех пор произошли значительные изменения, - сказал Авидар. – Подход к решению вопроса является примером того, что я имею в виду. Впервые президент IDE привлекал полицию в эту сферу деятельности для расследования подобного случая».
В статье еще также говорится о другом предполагаемом преступлении. Полтора месяца назад руководство IDE обратилось с жалобой в полицию на компанию Ben-Dor, занимающуюся торговлей бриллиантами, по которой началось расследование. Братья Орен и Томер Бен-Дор (Oren и Tomer Ben-Dor) являются представителями третьего поколения семьи торговцев бриллиантами, которая обанкротилась в октябре прошлого года. Дваш и Авидар говорят, что они должны $15 млн другим торговцам бриллиантами. «Мы обратились в полицию, потому что они предположительно совершили преступление, - говорит Дваш. – Они взяли товар у людей на консигнацию, но не вернули деньги. Абрамович тоже взял товар на консигнацию. Ему доверяли. Поэтому он достиг таких чрезвычайно больших сумм – ему не продавали товар, ему его давали. Мы привлекли полицию, потому что, если трейдер попадает в трудную финансовую ситуацию, мы ему помогаем, мы его поддерживаем, но того, кто обманывает других трейдеров, – мы осуждаем».
Кроме того, около трети торговцев на IDE приостановили или прекратили работу, по оценкам Джейкоба Каттана (Jacob Kattan), бывшего вице-президента IDE, и офисы стоят пустыми. «С 2008 года ежегодно происходит от двух до пяти банкротств, и стало трудно зарабатывать на жизнь, - говорит Дваш. – У меня нет сомнений по поводу ухода некоторых членов. Это потому, что экономики в Европе и на Дальнем Востоке все еще находятся в застое». Он также упомянул, что сделки за наличный расчёт вытесняются по мере того, как биржа вводит новые правила.
