五个以色列钻石交易所的钻石商不久前被提出诉讼，更早之前，一位裸钻经销商因为所谓的地下钱庄案件被下达了有罪判决书，该地下钱庄从2005年开始运行，一直存在到2011年。该地下钱庄在灰色区域进行了大量贸易，逃避了税务机关的检查。现在，关于其业务规模的更多细节得到披露。从警察和税务稽查员2011年初检查了交易所后，对钱庄的调查就开始了，此次调查让那时的交易所管理层和领导人十分困惑。
根据新闻报道，这家地下钱庄进行了秘密贸易融资，简化了走私活动，还窝藏商品，为现实交易造假账，以此获得税收利益，进行税收筹划，在这种情况下，税务机关很难追查钻石储备的申报价值——所有这些为以色列钻石部门逃税提供了肥沃的土壤。
法庭四个月前下达了第一份关于此案的有罪判决书。此次欺诈行为表明，很多以色列钻石商通过购买毛坯钻石的假发票和假账获得了几亿美元的经纪人佣金。这家钱庄的创始人是梅纳海姆·马根（Menahem Magen）和多伦·埃拉德（Doron Elad）。
如果马根被判监禁四年的话，此案件中的埃拉德还将被调查。特拉维夫法庭聆听的证词是，该钱庄是作为外汇兑换机构建立，却没有必需的许可证，它打着销售毛坯钻石的幌子运行，也做假账。
他没有提供打击洗钱的必要管理报告，因为他把钻石商为购买货物打的欠条和保付支票换成了现金。被指控的钻石商分别是锡安·比撒列（Zion Bezalel）、迈尔·阿纳维（Meir Anavi）、尤拉伊·波罗乔夫（Yurai Borochov）、加百利（Gabriel）和米瑞姆·约西佛福（Miriam Yosifov）。
在调查马肯案件过程中发现，这家钱庄进行了大约3.2亿美元的交易，国家失去了几千万，甚至几亿谢克尔的税收收入。钱庄通常收取交易额的2.75%作为收费，其中的0.75%留给自己作为服务费，其余的2%给那些提供假账的人。
有人确认说，账册每两周销毁一次，借此销毁证据，而钱庄并不会为交易办理发票。
税务机构面临的问题是，钻石业征税与适用于其他普通纳税人的征税不同，因此，存在一个简化的征税体制，以小额营业额的形式存在。要确定钻石业的税收十分困难，除了与容易运输宝石相关的巨大困难外，要准确确定钻石的价值、追踪钻石经销商的钻石储量价值也十分困难，此外还有很多与此相关的问题。
为什么要使用假账和其他欺诈手段呢？它们能减少客户申报的收入，从而减少税收支出。另一方面，这样的账目被用来提高钻石交易商申报的预期交易量，以方便珠宝商从银行贷款。
观察员还提出了另外两个可以解释地下钱庄业务成功的原因：一是全球钻石业从2008年开始衰退，一直持续到现在；二是全球钻石业因此一直在经历困难。
“这些指控只针对这些人，但交易所的很多人都用过这些服务，”一位钻石商说道，“所有人都知道事情是怎样的，但这个钱庄用起来十分方便。这非常方便，可以节省我们很多时间。虽然成本更高，但金融交易可以在一个相对短的时间内被安排好。”他补充说。
关于地下钱庄的案件不仅对以色列钻石业来说是个坏消息，对全球贸易来说也并非好事。全球钻石业都想向银行和财政机构证明自己是透明的，想让自己的银行账户得到检查，希望可疑业务时代能够结束，这种状况表明，仍有钻石商希望以不诚实的方式工作。
既然以色列出现了这样的事情，可以确信地说，其他钻石中心也有这种事情出现。这件事对任何钻石中心来说都是不利的，因为这会引起金融家的怀疑，让他们认为，尽管钻石商允诺清扫“阿甫格依的马厩”，但在很多情况下，“马儿”都脱缰飞驰了。
亚伯拉罕·达扬，Rough&Polished通讯社驻以色列记者
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