以打击金融诈骗为使命的政府间组织反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force, FATF），一月底发布了一份关于通过钻石贸易洗黑钱和资助恐怖活动的报告，在此之后，钻石业界对此做出回应时，几乎毫不掩饰自己对这份报告的蔑视。
这份报告是反洗钱金融行动特别工作组与埃格蒙特国际金融情报机构（Egmont Group of Financial Intelligence Units）根据一些公开资料，以及与钻石贸易相关的国家和组织发布的报告，共同制定的。
反洗钱金融行动特别工作组试图根据有关资料，评估钻石业内非法金融活动的扩散程度。报告强调和分析了38个近十年来出现的洗钱潜在案例。另一方面，他们并没有找到任何与资助恐怖活动相关的证据。
该报告在收集和分析信息基础上指出："毛坯钻石可以被用来增加、获得或保持价值，容易运输或走私。它们都重量轻、价值高、使用寿命长、可以换成其他商品、不容易引人注目、样子容易改变、价格不稳定且轻便，使其能够在正规银行系统以外销售 - 所有这些特性都让它们容易被用作洗钱、资助恐怖活动和进行其他犯罪活动，例如盗窃"。
该报告还得出这样一个令人不安的结论："毛坯钻石供应链条的所有阶段，从生产直到消费，都可能为渔利提供可乘之机，被用来洗钱，或将非法收入转入金融系统"。
这种对渗透整个钻石管道弱点的严苛批判，引起了一些重要毛坯钻石参与者的即时反应。
世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses, WFDB）二月初向媒体发表了一份严厉声明作为回应，指责反洗钱金融行动特别工作组“发布在媒体上的报告存在毫无根据的指控和不准确性。根据世界钻石交易所联合会主席厄尼•布洛姆（Ernie Blom）的说法，反洗钱金融行动特别工作组有意忽视了联合会为正确解决这个问题所提供的帮助。
安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Centre, AWDC）指责这份报告存在错误，并指出，由于"由于缺乏一些国家的信息，它不能被认为是代表了整个行业"。这份报告尤其受指责的还有一点，即它把那些已经出台法规严厉打击欺诈行为的国家和从未采取过类似措施的国家放在了同一个篮子里，报告中并没有对这两类国家做任何区分，而把整个钻石行业都描绘成有缺陷的。
给人的总体感觉是，钻石业被不公正地指责犯有严重的错误，与此同时，这个行业应该为提高透明度和加强企业社会责任所做出的努力而受到赞扬。
考虑到整个行业曾经做出的斗争，它应该在一定程度上把这种斗争继续进行下去，以摆脱血腥钻石的阴影，这种反应是合理的。毕竟，钻石管道中某些时候确实存在十分有限、却很难被发现的冲突钻石，它们让整个行业都处于崩溃的边缘。
乍一看，反洗钱金融行动特别工作组指出的洗钱和资助恐怖活动的问题，与冲突钻石周围出现的丑闻有一些相似之处。就像第一种情形一样，这里说的是一些零星的违反情况，只有极个别有组织犯罪和个人把钻石作非法用途。
但相似点以此为止。如果从宏观上看国际金融犯罪，人们很容易发现，这个问题涉及到的不仅仅是毛坯钻石业。
类似的业务，例如餐厅、酒店、律师事务所、外币兑换、足球俱乐部等等，都是反洗钱金融行动特别工作组报告的客体。这些报告指明了它们实现金融欺诈的结构漏洞。
但这些行业并没有在普及度和客户信任方面遭受严重的损失。事实上，反洗钱金融行动特别工作组关注的主要是事务的技术方面，而不是信息。最终目标是发现与各类金融活动相关的潜在漏洞，从而让各国政府和组织采取必要的预防措施，打击欺诈行为。
可以证明这一点的是，反洗钱金融行动特别工作组的报告并没有对媒体产生消极影响。事实上，它完全没有产生任何影响。上个月，任何一家国家或国际媒体都不认为这份报告值得一提。对报告的讨论仅限制在毛坯钻石业务圈子里和一些专业媒体上，并没有为大众所知。
这并不意味着，这份报告与行业毫不相关，或者说应该被礼貌地忽视。这仅仅意味着，不论是钻石业内的专家，还是反欺诈行为组织的专家，都有必要进行严肃的讨论，以减少有组织犯罪渗透到钻石管道的风险。
不论这多么令人不可思议，整个毛坯钻石业对反洗钱金融行动特别工作组报告的反应是这个故事里唯一令人开心的时刻。这证明了，这个部门非常关心保持自己"干净"的声誉。在采矿业和制造业里的许多公司仍无法就透明度和问责制问题给出答案时，钻石业内参与者已经表示愿意承担这一任务了。
马特欧•布泰拉，Rough&Polished通讯社
