Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о временной приостановке деятельности 32 аффинажных заводов в рамках проводимой в стране кампании по борьбе с отмыванием денег. Как отмечается в решении министерства экономики, закрытие аффинажных предприятий связано с серией проверок цепочек производства и торговли драгоценными металлами и камнями в целях соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег в золотом секторе.
Закрытие коснулось 5% золотодобывающего сектора страны и действует с 24 июля по 24 октября 2024 года. Уже выявлено в общей сложности 256 нарушений, то есть, в среднем, по восемь нарушений на каждом заводе. Наиболее заметными нарушениями, как отмечается, стали невыполнение необходимых мер по выявлению рисков, непредоставление отчетов в финансовый информационный отдел о подозрительных транзакциях в требуемые сроки и отсутствие проверки клиентских данных и транзакций на предмет наличия имен в списках террористов.
По словам замминистра экономики Абдаллы Ахмеда ас-Салеха (Abdullah Ahmed Al Saleh), «ОАЭ твердо привержены разработке комплексной законодательной и нормативной базы для борьбы с отмыванием денег». «Мы стремимся к достижению наивысшего уровня соблюдения правил надлежащей проверки ответственных цепочек поставок золота, ориентируясь на лучшие международные практики в этой области», - сказал он.
Министерство, добавил он, стремится усилить контроль за рядом нефинансовых секторов бизнеса. Сюда входят торговля и производство драгоценных металлов и камней, сфера недвижимости, поставки корпоративных услуг и аудит.
С осени 2022 года ОАЭ работают над совершенствованием законодательных заслонов в деле отмывания денег и финансирования терроризма через операции в сфере торговли драгоценными камнями и металлами (золото). Эти правила вступили в силу в январе 2023 года.
В майском докладе организации Swissaid было подсчитано, что две трети золота, импортированного в ОАЭ из Африки в 2022 году, было контрабандным, причем большая его часть затем реэкспортировалась в другие страны. Швейцария, мировой центр переработки золота, ранее выражала обеспокоенность по поводу незаконных поставок слитков из ОАЭ. По данным НПО, только в 2022 году из Африки было незаконно вывезено в общей сложности 435 тонн золота.
Елена Тарэн, шеф-редактор Азиатского бюро, Rough&Polished
