Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) запустил инновационный цифровой инструмент проверки клиентов, основанный на технологии нормативного регулирования (RegTech) и адаптированный к конкретным потребностям алмазной отрасли.
С помощью нового приложения алмазный сектор Антверпена делает важный шаг вперед в предотвращении отмывания денег, помогая алмазным компаниям быстрее, эффективнее и точнее выполнять свои юридические обязательства.
Портал под названием «Знай своего клиента» (Know Your Customer Portal, KYCP) позволяет быстро обнаруживать и сообщать о подозрительных сделках или товарах, а также проверять санкционные списки, выявлять конечных бенефициаров и выдавать предупреждения при обнаружении потенциальных рисков.
AWDC предоставляет свой цифровой инструмент 1470 алмазным компаниям Антверпена, которых эта зонтичная организация представляет, инвестировав в его разработку 250 тыс. евро.
«Благодаря этому инструменту алмазный сектор Антверпена находится в авангарде нефинансовых организаций в том, что касается соблюдения требований законодательства и прозрачности, - говорит Трисевгени Ставропулос (Trisevgeni Stavropoulos), руководитель отдела AWDC по контролю за соблюдением требований. - Диамантеры несут большую ответственность: они должны идентифицировать своих клиентов по каждой сделке на сумму свыше 10 тыс. евро, сообщать о подозрительном поведении и регулярно проводить оценку рисков. Для многих диамантеров, а зачастую это небольшие семейные предприятия, административное бремя является значительным. Благодаря KYCP они теперь могут проводить скрининг клиентов более эффективно, быстро и с очень малой погрешностью».
Алмазная промышленность считается сектором с повышенным уровнем риска из-за высокой стоимости продукции, большого количества международных сделок и сложности механизмов торговли.
С запуском портала «Знай своего клиента» алмазный сектор Антверпена еще больше укрепляет свою репутацию самого надежного в мире центра торговли алмазами и международного лидера в области прозрачности и соблюдения нормативных требований.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро, Rough&Polished
