Международная сеть, занимавшаяся контрабандой алмазов из Гонконга, раскрыта во Вьетнаме. За два года в страну было нелегально ввезено свыше 30 000 камней. Общий совокупный оборот и ущерб от деятельности синдиката оценивается в $73 - $76 млн.
Как сообщила полиция, в преступное сообщество было вовлечено от 22 до 30 человек, в том числе вьетнамские курьеры, посредники и сотрудников ювелирных магазинов. Все они арестованы. Руководил этой сетью гражданин Индии.
В ходе следствия установлено, что в период с 2024 по 2026 год из Гонконга во Вьетнам коммерческими рейсами через крупные аэропорты было незаконно ввезено более 30 тысяч алмазов на общую сумму в $57 млн. Камни прятали в багаже, одежде и обуви. Всего выявлен 141 случай контрабанды, действовало несколько параллельных цепочек поставок.
Полиция выяснила, что в качестве секретных кодов верификации контрабандисты использовали серийные номера 11-значных долларовых купюр. Курьер в аэропорту отдавал бриллианты посреднику только после того, как тот предъявлял банкноту с заранее согласованным по WhatsApp номером.
В скандале оказался замешан вьетнамский ювелирный гигант компания PNJ: теперь уже бывший глава дочерней компании, занимавшейся сертификацией камней, оказался в числе арестованных полицией по делу о контрабанде драгоценных камней.
Установлено также, что алмазы продавались на треть ниже текущих рыночных цен. В частности, несколько партий было продано легальным розничным сетям, включая государственную компанию Saigon Jewelry Company (SJC), которая, по сообщениям, приобрела более 3400 камней на сумму $19 млн.
В рамках параллельного дела об экс-директоре SJC Ле Тхуи Ханг (Le Thuy Hang), которая и запускала нелегальные схемы, государству и казне компании был нанесен прямой ущерб в размере $4 млн из-за махинаций с фиктивными документами и закупками.
Самый сокрушительный удар от деятельности алмазного преступного синдиката пришелся по фондовому рынку. После ареста главы сертификационной лаборатории PNJ, акции компании рухнули на 25% - 35%, обновив шестилетний минимум. Крупнейшие иностранные фонды (включая Dragon Capital и Norges Bank) спешно распродали свои доли. В общей сложности инвесторы PNJ потеряли десятки миллионов долларов из-за падения капитализации.
Елена Тарэн, шеф-редактор Азиатского бюро, Rough&Polished
