(MINING.COM) - Полиция провела обыск в офисе канадской компании Ivanhoe Mines (TSX: IVN) в Ванкувере в поисках информации о банковских переводах на сумму 2,7 млн долларов от Ivanhoe на счет в швейцарском банке в связи с контрактами на ее конголезские горнодобывающие операции, сообщила The Globe and Mail в четверг.
Ivanhoe заявила, что сотрудничала с полицией в ноябре 2021 года и что против компании, ее директоров или сотрудников не было выдвинуто никаких обвинений.
Канадская королевская конная полиция (КККП) получила ордер на обыск после того, как заявила, что у нее есть разумные основания полагать, что Ivanhoe нарушила Уголовный кодекс Канады и Закон о коррупции иностранных государственных служащих в период с 2014 по 2018 год, заявила Ivanhoe в ежегодном информационном отчете.
Некоторые из разрешенных к изъятию документов с 2015 по 2018 год были связаны с тремя банковскими переводами от Ivanhoe на счет в швейцарском банке Stucky Technologies, швейцарской инженерной компании, для работы с государственной электроэнергетической компанией Конго над поставками гидроэлектроэнергии для медного рудника Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает The Globe and Mail.
Ivanhoe работает на Камоа-Какула более десяти лет. В 2015 году партнером Ivanhoe в проекте стала китайская Zijin Mining Group, при этом каждая компания владеет 40% акций, а правительство Конго — 20%.
Ivanhoe Mines сообщила о прибыли в размере 85,4 млн долларов за три месяца до 30 сентября 2021 года, что стало первым коммерческим производством за полный квартал на совместном предприятии Камоа-Какула в Конго, крупнейшем медном руднике, введенном в эксплуатацию за последние десятилетия. Миллиардер горнодобывающей промышленности и основатель Ivanhoe Роберт Фридланд (Robert Friedland) сказал, что, по его мнению, проект станет вторым по величине медным рудником в мире и рудником с самыми высокими показателями среди крупных рудников.
Также в четверг американская организация Sentry опубликовала новый отчет: «Игра с системой: как канадский горнодобывающий гигант нарушил закон ДРК, имея контроль над месторождениями в медном поясе ДРК. В отчете утверждается, что Ivanhoe получила преференциальный режим, когда конголезские власти продлили свои лицензии на разведку сверх установленного законом предела в 15 лет, и что некоторые продления были одобрены намного быстрее, чем обыкновенно для других заявителей».
«Доказательства, изученные The Sentry, показывают, что многомиллиардная компания, возглавляемая основателем американского происхождения Робертом Фридландом, договорилась о разделе потенциально прибыльной части местных дочерних компаний с лицом, имеющим политические связи, как раз в тот момент, когда конголезское правительство предприняло явно незаконные действия, что позволяет Ivanhoe сохранять лицензии на разведку, — говорится в отчете. - Согласно анализу The Sentry, Ivanhoe по закону должна была отказаться от этих лицензий много лет назад».
В отчете Sentry утверждается, что заключение сделок, возможно, не закончилось, когда бывший президент Конго Жозеф Кабила покинул свой пост в 2019 году. Видео со скрытой камеры, опубликованные в сентябре этого года, по-видимому, показывают Видие Чимангу (Vidiye Tshimanga), в то время близкого советника президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, который утверждает, что владеет 20% некой дочерней компании Ivanhoe.
Похоже, Чиманга также сообщает неизвестным людям, которых он считает потенциальными инвесторами, что они могут расплатиться с ним, используя скрытые деловые соглашения, в том числе перевод платежей политическим партиям путем заключения контрактов с поставщиками услуг с хорошими связями, и все это с одобрения президента, об этом сообщила The Sentry.
Чиманга отрицал правонарушение, но подал в отставку и предстал перед судом.
После публикации отчета Sentry компания Kalloghlian Myers LLP выступила с заявлением, призывающим инвесторов Ivanhoe Mines узнать о расследовании коллективного иска.
Ivanhoe также выступила с заявлением, в котором говорится, что статья The Globe and Mail и отчет Sentry «содержат многочисленные неточности, искажения законодательства Демократической Республики Конго и деловых отношений Ivanhoe Mines и демонстрируют фундаментальное непонимание законодательной базы Демократической Республики Конго для горнодобывающих компаний».
Ivanhoe заявила, что компания намерена в ближайшее время полностью ответить на обвинения, но по состоянию на 18:00 по восточному стандартному времени дальнейших комментариев не поступало.
