(bloomberg.com) – По словам людей, знакомых с этим вопросом, банк JPMorgan Chase & Co. владел никелевыми контрактами на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME), которые, как оказалось, были обеспечены мешками с камнями, а не металлом.
На прошлой неделе LME объявила об отмене девяти контрактов на никель на сумму около 1,3 млн долларов после обнаружения «нарушений» на определенном складе, который, по сообщению агенства Bloomberg, принадлежал компании Access World. Эта новость вызвала шок в металлургическом мире, потому что контракты на LME, как правило, не вызывают сомнений.
По словам людей, знакомых с ситуацией, JPMorgan был владельцем девяти недействительных контрактов. В начале 2022 года банк зарегистрировал мешки с материалами как подлежащие доставке по контрактам LME, сообщили люди, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении частной информации.
Нет никаких предположений, что JPMorgan сделал что-то не так. По словам одного из источников, эти мешки уже находились на складе Access World в Роттердаме, когда банк купил его несколько лет назад.
Тем не менее, его центральная роль в очередном никелевом кризисе станет головной болью для банка. Товарный бизнес JPMorgan находится под пристальным вниманием после прошлогодней короткой продажи никеля на LME, где он сыграл ключевую роль в качестве крупнейшего контрагента короткой позиции китайского магната Сян Гуанда.
JPMorgan отказался от комментариев. Компания Fastmarkets впервые сообщила о том, что банк владеет девятью недействительными варрантами на никель.
Access World заявила, что проверяет «гарантированные» мешки с никелевыми брикетами во всех своих местах, но считает, что проблема, которая привела к приостановке действия девяти контрактов, «является единичным случаем и характерна для одного склада в Роттердаме».
Неясно, содержался ли в мешках когда-либо никель, и является ли это результатом ошибки, кражи или мошенничества. Согласно правилам LME, склады несут ответственность за осмотр и проверку металла. Склады должны быть застрахованы, а торговцы физическим металлом обычно застрахованы от таких рисков, как кража.
Это открытие спровоцировало всеобщий "подъем по тревоге" в мире рынка металлов: складские компании на выходных мчались, чтобы повторно осмотреть и повторно взвесить тысячи тонн металла после того, как LME попросила их проверить весь никель, на который в настоящее время действует гарантия.
По словам одного из источников, LME также проводит собственные инспекции в Европе и Азии. По словам источника, до сих пор массовая проверка не выявила других проблем с металлами LME.
JPMorgan является ведущим банком на рынках металлов, но в прошлом году он оказался в центре нескольких громких кризисов. Год назад банк сообщил об убытках в размере 120 млн долларов, связанных с никелем, в результате короткого сокращения, сосредоточенного на Сяне и его компании Tsingshan Holding Group Co.
У него также были финансовые отношения с китайской компанией по торговле медью Maike Metals International Ltd., которая столкнулся с проблемами прошлым летом и в прошлом месяце заявила, что работает над реструктуризацией долга. В прошлом году Bloomberg сообщило, что JPMorgan пересматривает свою позицию по сырьевым товарам.
На прошлой неделе LME объявила об отмене девяти контрактов на никель на сумму около 1,3 млн долларов после обнаружения «нарушений» на определенном складе, который, по сообщению агенства Bloomberg, принадлежал компании Access World. Эта новость вызвала шок в металлургическом мире, потому что контракты на LME, как правило, не вызывают сомнений.
По словам людей, знакомых с ситуацией, JPMorgan был владельцем девяти недействительных контрактов. В начале 2022 года банк зарегистрировал мешки с материалами как подлежащие доставке по контрактам LME, сообщили люди, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении частной информации.
Нет никаких предположений, что JPMorgan сделал что-то не так. По словам одного из источников, эти мешки уже находились на складе Access World в Роттердаме, когда банк купил его несколько лет назад.
Тем не менее, его центральная роль в очередном никелевом кризисе станет головной болью для банка. Товарный бизнес JPMorgan находится под пристальным вниманием после прошлогодней короткой продажи никеля на LME, где он сыграл ключевую роль в качестве крупнейшего контрагента короткой позиции китайского магната Сян Гуанда.
JPMorgan отказался от комментариев. Компания Fastmarkets впервые сообщила о том, что банк владеет девятью недействительными варрантами на никель.
Access World заявила, что проверяет «гарантированные» мешки с никелевыми брикетами во всех своих местах, но считает, что проблема, которая привела к приостановке действия девяти контрактов, «является единичным случаем и характерна для одного склада в Роттердаме».
Неясно, содержался ли в мешках когда-либо никель, и является ли это результатом ошибки, кражи или мошенничества. Согласно правилам LME, склады несут ответственность за осмотр и проверку металла. Склады должны быть застрахованы, а торговцы физическим металлом обычно застрахованы от таких рисков, как кража.
Это открытие спровоцировало всеобщий "подъем по тревоге" в мире рынка металлов: складские компании на выходных мчались, чтобы повторно осмотреть и повторно взвесить тысячи тонн металла после того, как LME попросила их проверить весь никель, на который в настоящее время действует гарантия.
По словам одного из источников, LME также проводит собственные инспекции в Европе и Азии. По словам источника, до сих пор массовая проверка не выявила других проблем с металлами LME.
JPMorgan является ведущим банком на рынках металлов, но в прошлом году он оказался в центре нескольких громких кризисов. Год назад банк сообщил об убытках в размере 120 млн долларов, связанных с никелем, в результате короткого сокращения, сосредоточенного на Сяне и его компании Tsingshan Holding Group Co.
У него также были финансовые отношения с китайской компанией по торговле медью Maike Metals International Ltd., которая столкнулся с проблемами прошлым летом и в прошлом месяце заявила, что работает над реструктуризацией долга. В прошлом году Bloomberg сообщило, что JPMorgan пересматривает свою позицию по сырьевым товарам.
