反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）做出结论认为，钻石贸易在很大程度上会涉及洗黑钱行为，还具有与资助恐怖主义分子相关的漏洞和风险。反洗钱金融行动特别工作组是1989年由成员国部长建立的政府间组织，具有相应的司法权。目前，该组织有34个具有相应司法权的成员和两个代表世界各地大多数金融中心的地区组织。
FATF和艾格蒙联盟（Egmont Group of Financial Intelligence Units）在研究过程类型学框架内开展合作，旨在确定"钻石管道"内与洗钱和资助恐怖主义分子相关的漏洞和风险。钻石管道涵盖了钻石业内的所有部门：原料生产、毛坯钻石销售、切割、珠宝生产和珠宝零售商的工作。
在进行的研究和项目团队搜集的具体案例分析基础上，在与私营部门协商后，报告做出结论说，钻石贸易存在很大的漏洞和风险。钻石管道的封闭和缺乏透明度、毛坯钻石和抛光钻石的高价值、当局在这个领域缺乏专业知识，都让该行业被犯罪分子非法利用了。
报告指出，钻石贸易已经存在几个世纪了，创造了独一无二的文化和贸易惯例，根据国家和大陆的不同，存在自己的特点和差别。报告还提到，近几十年来，国际钻石贸易发生了很多变化，例如戴比尔斯公司失去了垄断地位；小型钻石贸易商进入市场；分销渠道的多元化；新贸易中心的出现；切割中心由比利时、以色列和美国转移到了印度和中国；小型切割中心的出现；现金贸易的减少；网络上为毛坯钻石和抛光钻石开设了贸易平台。
"钻石管道"结构中的这些显著变化和在其过程中出现的变化都让我们提出这样两个问题，即漏洞和风险是否还跟以前一样，现有的反洗钱和抵制资助恐怖主义的标准和法律对减少研究中发现的各种风险和漏洞是否足够。
报告引用的具体例子表明，犯罪分子采用了十分狡猾的方法，把钻石贸易用作洗钱和资助恐怖主义的手段。这份报告旨在帮助加深对管理、执法和海关当局，以及关于钻石贸易风险和漏洞报告实体的了解，报告还提出了减少风险和漏洞的方法。
这份报告提到的钻石贸易中的一些风险和漏洞与这个贸易的特点有关，即跨国性和复杂性。这两个特点很容易被用作开展洗钱交易和资助恐怖主义的手段，因为这两个活动都带有跨国特点，位于多个司法管辖区。报告还指出，毛坯钻石和抛光钻石还被用作货币，因为宝石很难监控，还能保证交易的匿名性。报告提到，基于贸易的洗钱手段被广泛应用，因为钻石作为商品具有特殊性，而且大部分交易都与国际贸易有关，使得钻石贸易很容易被用作以贸易为基础的洗钱的不同方法。此外，大量宝石本身的价值就能达到几千万，甚至几十亿美元。这样洗巨额的黑钱。
根据报告，执法机构和一些打击洗黑钱和资助恐怖主义分子的机构，以及金融情报机关，对通过钻石贸易洗黑钱和资助恐怖主义分子的了解水平十分有限。
阿鲁娜•盖同德，Rough&Polished通讯社，孟买
