Crédito de imagem: LLD Diamonds
Nehal Modi, 41, irmão mais novo do fugitivo Diamantaires Nirav Modi, foi indiciado por obter diamantes de forma fraudulenta no valor de mais de US $ 2,6 milhões de uma das maiores empresas de diamantes do mundo em Manhattan, Nova York, de acordo com um relatório do livemint.com.
De acordo com a acusação, entre março de 2015 e agosto de 2015, Nehal, um ex-membro da Noble Titan Holdings, fez falsas representações para obter mais de $ 2,6 milhões em diamantes da LLD Diamonds USA em condições de crédito e consignação favoráveis, e então liquidou os diamantes por seus fins.A Interpol emitiu um Red Corner Notice (RCN) contra Nehal sob a acusação de suposta lavagem de dinheiro que está sendo investigada pela Direção de Execução.
Aruna Gaitonde, editora-chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
