Exportador indiano de diamantes sob radar do imposto sobre o rendimento

O departamento do imposto sobre o rendimento realizou operações de busca em 23 instalações ligadas a um dos principais fabricantes e exportadores de diamantes de Gujarat e apreendeu um grande volume de dados não contabilizados. As incursões, que começaram em 22 de setembro com base em informações de inteligência sobre evasão fiscal, continuam em andamento, conforme o relatório Times of India. 
A operação abrangeu 23 instalações localizadas em Surat, Navsari, Morbi, Wankaner em Gujarat e Mumbai em Maharashtra. O destaque da pesquisa inclui a apreensão de um grande volume de dados não contabilizados apreendidos no jornal bem como forma digital, que foi mantido em locais secretos sob a custódia de seus funcionários de confiança em Surat Navasari, Mumbai.
De acordo com o relatório, a análise primária dos dados revela que o avaliador fez compras e vendas de pequenos diamantes polidos de cerca de US $70,96 ao longo de um período. Além disso, os dados revelam que o avaliador vendeu mais de US $13,01 mn de diamante em dinheiro gerado a partir de suas atividades de fabricação que permanece sem explicação enquanto é sua renda.
De acordo com o ministério, o avaliador estava também a fazer as suas principais compras de diamantes em bruto através das importações e a fazer vendas de exportação de diamantes de maior dimensão acabados através da sua empresa registada em Hong-Kong que é efetivamente controlada e gerida a partir da Índia.

Aruna Gaitonde, Editor chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished