AML e autoridades fiscais de Israel reduzem o risco da indústria de diamantes

As autoridades fiscais e anti lavagem de dinheiro de Israel reduziram a classificação de risco da indústria de diamantes de Israel de alta para média. Isso ocorre na esteira das medidas implementadas pelo setor nos últimos anos para melhorar a transparência e a conformidade com as diretrizes financeiras internacionais. Isso é visto pela indústria como uma conquista muito importante e um voto de confiança na indústria, diz uma nota à imprensa do Instituto de Diamantes de Israel (IDI).
De acordo com o IDI, a classificação de risco, que foi publicada em novembro em uma revisão abrangente dos riscos de AML de Israel, foi reduzida de 3,7 para 2,7, com o relatório concluindo ... 'À luz das medidas importantes tomadas pela indústria em cooperação com a AML e autoridades fiscais, reduzimos a classificação de risco de alto para médio. ”A decisão do governo veio depois de trabalhar no assunto com o Instituto de Diamantes de Israel (IDI), a Bolsa de Diamantes de Israel (IDE) e a Associação de Fabricantes de Diamantes de Israel (IsDMA).
O presidente da IDE, Boaz Moldawsky, disse que esta é uma conquista muito importante para a indústria de diamantes de Israel, que terá um impacto positivo nas relações da indústria com instituições financeiras e autoridades governamentais.
“Vemos isso como um voto de confiança na indústria de diamantes de Israel e um passo em direção ao estabelecimento de uma zona de livre comércio na Bolsa de Diamantes de Israel”, acrescentou Moldawsky.

Aruna Gaitonde, editora-chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished