A Diretoria de Inteligência da Receita (DRI) acabou com o esquema de lavagem de dinheiro de mais de US $ 88,82 milhões envolvendo diamantaires de Surat e Hong Kong, de acordo com um relatório do Free Press Journal.
Fontes oficiais disseram que eles correram o negócio com o pretexto de importar e exportar diamantes sintéticos da Zona Econômica Especial de Surat (SurSEZ).
O esquema de lavagem de dinheiro veio à tona quando três pessoas que dirigiam uma unidade de fabricação de joias, Karolina Trading Private Limited, foram flagradas desviando ilegalmente diamantes lapidados e polidos avaliados em cerca de US $ 0,18 milhão de SurSEZ para a área tarifária doméstica (DTA) em 9 de dezembro.
Em 14 de dezembro, o DRI apresentou os três no Tribunal Distrital e Sessões de Surat, que lhes concedeu uma prisão preventiva de dois dias. Os acusados mantinham contato com desconhecidos em Hong Kong e agiam de acordo com as instruções recebidas de um grupo do Whatsapp.
Desde que lançaram a unidade na ZEE, os acusados importaram diamantes sintéticos ou cultivados em laboratório sob a forma de diamantes lapidados e polidos no valor de cerca de US $ 135,47 milhõese fizeram remessas de cerca de US $ 90 milhões.
Aruna Gaitonde, editora-chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
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