Os bancos da Bélgica estão enfrentando uma grande batalha legal de negociantes de diamantes em Antuérpia

Os bancos belgas parecem ter exagerado em cumprir as regras contra a lavagem de dinheiro depois que elas entraram em vigor na Europa. Seguindo a estratégia de redução de risco, alguns deles congelaram as contas bancárias de negociantes de diamantes que trabalham em Antuérpia, que agora estão tentando recuperar o acesso ao seu dinheiro, de acordo com um relatório da Deutsche Welle.
Um dos negociantes de diamantes com sede em Antuérpia, Robin van Beurden costurou com sucesso seu banco por bloquear suas contas em dólar quando implementou as regras de combate à lavagem de dinheiro da UE. Ele disse que os negociantes de diamantes em Antuérpia estão enfrentando problemas semelhantes e estão se unindo para enfrentar os bancos.
“Os bancos na Bélgica excluíram os negociantes de diamantes de suas contas bancárias, então acreditamos que haverá uma ação coletiva porque você não pode ver isso além da discriminação de toda uma indústria”, disse Van Beurden, acrescentando que o caso será intitulado uma reivindicação de grupo. contra uma ou mais instituições financeiras belgas e negociantes de diamantes buscarão proteção legal para suas contas.
O Antwerp World Diamond Centre, que representa e coordena oficialmente o setor de diamantes de Antuérpia, disse que a redução agressiva do risco dos bancos tem um efeito adverso desde o início, incluindo situações em que os negociantes de diamantes com suas contas bloqueadas tiveram que pagar seus funcionários em dinheiro. , algo obviamente contrário às medidas de combate ao branqueamento de capitais.
O setor bancário belga disse em comunicado que todos os bancos têm um departamento de incumprimento legal que analisará as reclamações dos clientes à luz desta legislação e possíveis procedimentos de contencioso.
“É um momento difícil para o setor de diamantes de Antuérpia, com talvez uma grande batalha legal contra os bancos no horizonte”, disse a Deutsche Welle em conclusão.