DMCC organiza treinamento de AML/CFT e fornecimento responsável em Dubai

A DMCC – a principal Zona Franca do mundo e a Autoridade do Governo de Dubai sobre comércio e empreendimentos de commodities – organizou com sucesso uma sessão de treinamento de dois dias sobre lavagem de dinheiro e contra-financiamento do terrorismo (AML/CFT) e fornecimento responsável em colaboração com o Ministério dos Emirados Árabes Unidos de Economia e o Escritório Executivo do Comitê de Ouro dos Emirados Árabes Unidos.
Em referência ao Decreto-Lei Federal nº (20) de 2018 sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Organizações Ilegais, a sessão de treinamento de dois dias incidiu sobre o ambiente regulatório de apoio à indústria de metais preciosos e discutiu uma ampla gama de tópicos importantes, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude, suborno e corrupção, além dos padrões ISAE 3000 para revisões de fontes responsáveis.
Realizada na sede da DMCC em Almas Tower, a sessão de dois dias foi liderada por líderes da indústria e profissionais especializados da DMCC e do Escritório Executivo do UAE Bullion Committee com sessões ministradas por especialistas da EY, OCDE, Responsible Gold e Al Tamimi & Co As sessões de formação contaram com a presença de participantes de toda a cadeia de valor do setor do ouro. O treinamento foi projetado para fornecer aos participantes as ferramentas necessárias para abordar e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Feryal Ahmadi, diretor de operações da DMCC, disse: “A AML e a CFT precisam ser abordadas em escala global para garantir um crescimento econômico sustentável. Os Emirados Árabes Unidos vêm dando grandes passos, criando um centro global líder com uma estrutura regulatória e de conformidade robusta, onde as empresas podem negociar e conduzir negócios com transparência e confiança. Como tal, é imperativo que o DMCC facilite essas conversas importantes, apoiando a força de longo prazo do comércio global de commodities e garantindo um impacto positivo nas comunidades em toda a cadeia de suprimentos de commodities.”
Mohammed Al Kamali, Secretário-Geral do Escritório Executivo do Comitê de Ouro dos Emirados Árabes Unidos, declarou: “Nós nos esforçamos continuamente para garantir que a indústria esteja ciente dos requisitos e procedimentos mais recentes. Um aspecto importante do treinamento foi educar o setor sobre o recém-lançado UAE Good Delivery, que é referenciado aos procedimentos internacionais”.
Os Emirados Árabes Unidos continuam a implementar uma série de mecanismos para combater o crime financeiro e fortalecer a eficácia de seus esforços de LBC e CFT. Até o momento, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos fizeram progressos sem precedentes na adoção de padrões internacionais para AML e CFT, com foco particular na indústria de metais preciosos. Por meio de coordenação interinstitucional próxima e contínua, cooperação internacional e colaboração com o setor privado, os Emirados Árabes Unidos devem aprimorar ainda mais suas políticas e resposta de LBC e CFT.
Da mesma forma, o DMCC desenvolveu uma estrutura de conformidade eficaz para garantir que as operações de todas as empresas associadas estejam alinhadas com as leis, regulamentos e melhores práticas locais e internacionais. Com uma ênfase clara na melhoria da transparência e rastreabilidade, a DMCC ajuda suas empresas associadas a negociar globalmente com confiança.