Moscow’s court terminates proceedings on the claim to challenge the deal with diamond miner AGD

(INTERFAX.RU) - O Tribunal Arbitral de Moscou encerrou o processo de uma ação contestando o acordo para a venda da mineradora de diamantes AGD Diamonds, conforme decorre dos autos.
Em 2017, a LUKOIL vendeu esse ativo para a Otkritie Industrial Investments LLC (uma entidade da falida Otkritie Holding) por US$ 1,45 mil milhão.
Em 2020, o Serviço Federal Antimonopólio (FAS) da Rússia exigiu que o acordo fosse revertido, já que a Otkritie Holding, ao comprar a AGD, ocultou da agência que a Otkritie tinha três acionistas de cidadania estrangeira.  Além disso, de acordo com a FAS, a transação foi superfaturada pelo dobro de seu valor.  Considerando que o principal ativo da holding na época era o Otkritie Bank, que poucos meses após a operação foi objeto de reorganização. A operação controvertida pode abranger a retirada de recursos do banco em favor dos beneficiários da holding com nacionalidade estrangeira,  a FAS opinou.
A transação controversa foi parcialmente financiada pela VTB através da emissão de um empréstimo de US$ 873 milhões para a Otkritie Industrial Investments.  Nesse sentido, o banco estatal participou do processo como terceiro.
As partes planejavam concluir um acordo de liquidação.