A Direcção de Execução (ED) da Índia prendeu três pessoas e apreendeu diamantes, ouro e dinheiro depois de ter revistado algumas empresas sediadas em Gujarat como parte de uma sonda de lavagem de dinheiro contra uma "aplicação de empréstimo de dinheiro controlada pela China", dizem as reportagens dos media.
A agência federal disse que 14 instalações da Sagar Diamonds Limited, RHC Global Exports Limited, o seu director Vaibhav Dipak Shah e os seus associados localizados em Surat SEZ (zona económica especial), Ahmedabad e Mumbai foram revistados.
A investigação diz respeito a um processo criminal, apresentado ao abrigo da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, contra a aplicação do Power Bank (aplicação móvel), que alegadamente enganou milhares de pessoas comuns.
O ED disse que esta aplicação de empréstimo de dinheiro era gerida por cidadãos chineses em conivência com os seus associados na Índia, incluindo Vaibhav Dipak Shah e Sagar Diamond Ltd. O produto do crime da alegada fraude perpetrada pela app estava na posse da Sagar Diamonds, uma empresa cotada na lista da BSE e outras, alegou.
Várias unidades fabris das entidades da Surat SEZ foram encontradas envolvidas numa sobrevalorização exorbitante da importação/exportação de diamantes, pedras preciosas e outros metais preciosos e no desvio de fundos para o estrangeiro no traje de importações fictícias. O rubi sintético de valor insignificante foi mostrado como uma gema preciosa, disse a agência.
Aruna Gaitonde, Editora Chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
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