Os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram a suspensão temporária de 32 refinarias de ouro no âmbito da campanha de combate ao branqueamento de capitais em curso no país. De acordo com a decisão do Ministério da Economia, o encerramento das refinarias está relacionado com uma série de inspecções às cadeias de produção e comércio de metais e pedras preciosas, a fim de cumprir as leis de combate ao branqueamento de capitais no sector do ouro.
A suspensão afectou 5% do sector do ouro do país e está em vigor de 24 de julho a 24 de outubro de 2024. No total, foram já identificadas 256 infracções, ou seja, uma média de oito infracções por refinaria. As violações mais notáveis, como referido, incluíram a não implementação das medidas de identificação de riscos necessárias, a não comunicação de relatórios de transacções suspeitas à unidade de informação financeira quando exigido e a não verificação dos dados dos clientes e das transacções para detetar nomes em listas de terroristas.
De acordo com o subsecretário do Ministério da Economia, Abdullah Ahmed Al Saleh, "os EAU estão firmemente empenhados em desenvolver um quadro legislativo e regulamentar abrangente para combater o branqueamento de capitais".
"Estamos empenhados em alcançar os mais elevados níveis de conformidade com os regulamentos de diligência devida da cadeia de fornecimento de ouro responsável, alinhando-nos com as melhores práticas internacionais neste domínio", afirmou.
O ministério, acrescentou, está a tentar reforçar os controlos sobre uma série de sectores empresariais não financeiros. Isso inclui comércio e produção de metais e pedras preciosas, imóveis, serviços corporativos e auditoria.
Desde o outono de 2022, os Emirados Árabes Unidos têm trabalhado para melhorar as barreiras legislativas ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo por meio de transações no comércio de metais preciosos (ouro) e pedras. Estas regras entraram em vigor em janeiro de 2023.
Um relatório de maio da ONG Swissaid estimou que dois terços do ouro importado para os EAU a partir de África em 2022 foi contrabandeado, sendo grande parte dele exportado para outros países. A Suíça, um centro mundial de refinação de ouro, já manifestou anteriormente a sua preocupação com os carregamentos ilícitos de barras de ouro provenientes dos EAU. De acordo com a ONG, em 2022, um total de 435 toneladas de ouro foram exportadas ilegalmente de África.
Hélène Tarin, Editora Chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
