O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) instou a Índia a reforçar os controlos sobre os seus sectores de metais e pedras preciosas, devido às preocupações com as transacções em numerário que escapam ao controlo financeiro.
De acordo com o último relatório do GAFI, apenas 9 500 dos 175 000 negociantes de metais e pedras preciosas estão registados no Conselho de Promoção da Exportação de Gemas e Jóias (GJEPC), o que evidencia os riscos significativos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. A inscrição no GJEPC é obrigatória apenas para as empresas envolvidas no comércio de ouro e diamantes.
“A facilidade com que os metais e pedras preciosas podem ser utilizados para movimentar grandes quantias de dinheiro sem rastrear a propriedade, juntamente com a dimensão do mercado na Índia, significa que existe uma vulnerabilidade significativa”, afirma o relatório.
A Índia é o segundo maior consumidor de ouro do mundo, o maior importador e o principal exportador de jóias de ouro. O sector das pedras preciosas e da joalharia, incluindo o polimento e o fabrico de diamantes, contribui em cerca de 7% para o PIB do país.
O relatório refere que o limite de transacções em numerário da Índia para as empresas, fixado em mais de Rs 2 lakh ($2.392), é mais rigoroso do que o limite do GAFI para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. No entanto, os negociantes de metais e pedras preciosas são regulamentados através de uma combinação de requisitos fiscais, de registo, de marcação e de importação-exportação, em vez de uma estratégia única e unificada. O organismo de controlo questionou igualmente a eficácia das disposições relativas às sanções.
A exigência de que apenas os comerciantes registados no Bureau of Indian Standards (BIS) possam marcar e vender jóias preciosas foi introduzida apenas em abril de 2023, segundo o relatório.
Os empresários envolvidos no comércio de ouro e diamantes devem registar-se no GJEPC e obter um número de registo único tributável (GST). Recentemente, o GJEPC retirou 84 requerentes e rejeitou 44 pedidos de renovação devido a problemas de verificação, enquanto 224 empresários foram sancionados por violações do GST.
O relatório salienta a necessidade de um plano de ação mais pormenorizado, com prioridades e medidas claras para fazer face aos riscos de branqueamento de capitais provenientes do tráfico de seres humanos, do contrabando e do sector dos metais e pedras preciosas.
As conclusões baseiam-se numa análise in loco do sistema financeiro indiano realizada em novembro de 2023. A revisão constatou os progressos realizados desde então na implementação do controlo do financiamento do terrorismo, mas observou que as últimas orientações para os fornecedores de ativos virtuais ainda não foram totalmente avaliadas.
A Índia, membro do GAFI, foi colocada na categoria de “controlo regular” e deverá apresentar um relatório ao plenário do GAFI três anos após a publicação do presente relatório. O organismo de controlo da luta contra o branqueamento de capitais coloca os países com medidas inadequadas de luta contra o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais numa lista “cinzenta” ou “negra”, o que pode afetar os seus empréstimos internacionais.
Hélène Tarin, Editora Chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
