Комиссия США по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) подала судебный иск против Мордехая Фердера (Mordechai Ferder), основателя и бывшего генерального директора ювелирного ритейлера Lugano Diamonds, в котором обвинила его в организации «масштабной бухгалтерской аферы» из-за подачи фиктивной отчетности более чем на $1 млрд.
Суть предполагаемой схемы заключалась в том, что инвесторов обманом побуждали вкладывать сотни миллионов долларов в бриллианты, которыми ни сам Фердер, ни другие фигуранты дела, ни компания Lugano фактически не владели. Фердер обещал использовать свой опыт работы в ювелирной отрасли для увеличения стоимости этих камней, в то время как Lugano незаконно записывала средства, полученные от инвесторов, как выручку.
«В действительности Фердер даже не предпринимал попыток приобрести бриллианты, якобы связанные с этими инвестициями, а вместо этого поддерживал существование мошеннической схемы за счет выплат инвесторам по принципу финансовой пирамиды», - говорится в судебных документах.
Фердер основал компанию Lugano Diamonds & Jewelry в 2004 году. Компания стала известна как дизайнер, производитель и продавец ювелирных изделий класса люкс. Её сеть магазинов располагалась в США и Лондоне, а дочерние предприятия занимались бизнесом в сфере конного спорта.
В 2021 году компания Compass Diversified приобрела 60% акций Lugano за $198 млн наличными; Фердер сохранил за собой 40%-ную долю и пост генерального директора. Однако в 2025 году Compass инициировала внутреннее расследование деятельности Lugano, которое привело к отставке Фердера в том же году.
SEC подала гражданский иск 31 августа 2026 года, отметив, что Фердер покинул США примерно в мае 2025 года и с тех пор не возвращался.
Фердер отвергает обвинения и намерен изложить свою позицию защиты в суде.
Федор Лисовой, ответственный редактор, Rough&Polished
